Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 22 april 2008

Kommuniké från årsstämma i Teleca AB (publ) den 22 april 2008

Telecas årsstämma den 22 april 2008 fastställde moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören. VD René Svendsen-Tune berättade om
verksamheten i Teleca samt delårsrapporten som lämnats tidigare under dagen.

Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens föreslag att ingen utdelning skall utgå för
räkenskapsåret 2007.

Styrelse och styrelsearvode
Ordinarie styrelseledamöterna Chet Kamat, Juha Christensen, Tomas Isaksson,
Anders Torstensson, J.T. Treadwell och Johan Vunderink omvaldes. Chet Kamat
omvaldes till ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 600 000 kr att
fördelas med 100 000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

Bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till
ett antal som motsvarar 6 000 000 dividerat med emissionskursen. Emissionskursen
skall motsvara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Telecas B-aktie på
OMX Nordic Exchange Stockholm under de tio handelsdagar som närmast föregått
dagen för styrelsens emissionsbeslut. Betalning för tecknade aktier skall
erläggas genom kvittning mot den ersättning som tillkommer Symphony Technology
Group LLC för den emissionsgaranti som ställdes för den pågående nyemissionen.
Styrelsen skall således äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen
(kvittning).   

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om nyemissioner av upp till
sammanlagt 3 600 000 aktier av serie B med rätt för styrelsen att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt liksom med bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p
aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de
nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid
respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra
finansiering av företagsförvärv.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. 
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer
i bolagsledningen. Principerna skall gälla för anställningsavtal som ingås efter
stämmans beslut om riktlinjer liksom för det fall ändringar görs i befintliga
villkor efter stämmans beslut.
Teleca AB skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön,
eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.
Den fasta lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet.
Omprövning bör ske årligen.
Den rörliga lönen skall vara beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa
och kvalitativa mål. Den rörliga lönen skall uppgå till högst 45 procent av den
fasta lönen.
Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Pensionsvillkoren skall vara
marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande
befattningshavare på marknaden.
Anställningsavtalet med verkställande direktören kan av den anställde sägas upp
med sex månaders uppsägningstid och av bolaget med tolv månaders uppsägningstid.
För övriga personer i bolagsledningen skall gälla tre till sex månaders
ömsesidig uppsägningstid.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga förmåner i övrigt,
såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning
Stämman beslöt att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i
slutet av september månad 2008, sammankalla en valberedning bestående av
styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra då röstmässigt
största aktieägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha
till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid 2009 års årsstämma samt
föreslå arvode till styrelsen.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utsetts. För det fall
en av valberedningens ledamöter inte längre skulle representera de största
aktieägarna i bolaget eller avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en
annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.



För ytterligare information, kontakta:
• Mattias Stenberg, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 611 96 16


Teleca är en världsledande leverantör av mjukvarutjänster till de stora
aktörerna inom mobilindustrin. Företaget erbjuder skräddarsydda lösningar,
systemdesign samt integration av mjukvara och hårdvara i mobiltelefoner. Teleca
har ca 2000 anställda i 11 länder i Asien, Europa och Nordamerika och är noterat
på Den Nordiska Börsens small cap-lista.