OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Aalborg, den 22. april 2008 Resultat af ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S Der blev den 22. april 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i KapitalPleje A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2008 fremsatte bestyrelsen forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 170.000.000. Forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men på den ordinære generalforsamling var den i vedtægternes punkt 8.6 forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret, hvorfor ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes punkt 8.7 skal afholdes, hvor forslag til vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. På den ekstraordinære generalforsamling er der således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til stede. Resultatet af den ekstraordinære generalforsamlings behandling af dagsordenspunktet er påført under det enkelte dagsordenspunkt. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 170.000.000, fra nominelt kr. 870.000.000 til nominelt kr. 700.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved hel eller delvis annullering af Selskabets egne aktier. Generalforsamlingen bemyndiger til brug for kapitalnedsættelsen, Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet erhverve yderligere egne aktier op til en pålydende værdi af 19,54 pct. af Selskabets aktiekapital, udover Selskabets nuværende beholdning af egen aktier på 5,83 pct., jf. Aktieselskabslovens § 48b. Bemyndigelsen kan tidligst udnyttes tre måneder efter at offentliggørelse af kapitalnedsættelsesbeslutningen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har fundet sted. Generalforsamlingen befuldmægtiger Selskabets bestyrelse til at gennemføre kapitalnedsættelsen løbende. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 3. Eventuelt. For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen 96 34 40 03. Med venlig hilsen KapitalPleje A/S Knud Wæde Hansen Henrik Bærtelsen Bestyrelsesformand Direktør
Resultat af ekstraordinær generalforsamling - KapitalPleje A/S
| Source: KapitalPleje A/S