Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB
Aktieägarna i Melker Schörling AB (publ.) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 22 maj 2008 kl. 14.00 på IVAs konferenscenter på Grev Turegatan 16
i Stockholm
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:
- dels vara införd i av VPC AB förd aktiebok per fredagen den 16 maj 2008;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast kl 16.00 fredagen den
16 maj 2008.
Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och
med den 16 maj 2008 kl. 16:00. Mer information om årsstämman kommer att läggas
upp på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se).
E-mailadress:
info@melkerschorlingab.se
Postadress:
Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13, 4tr
111 45 Stockholm
Telefonnummer:
08 - 407 36 62
Vid anmälan skall namn, person-, eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som
lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
årsstämman 2008. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av
dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 16 maj
2008, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se och skickas med post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller
om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska
personen bifogas.
Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering måste vara
genomförd senast fredagen den 16 maj 2008, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt
sedan föregående årsstämma har följts.
9.Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag;
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
verksamhetsåret 2007.
10. Föredragning av Alf Göransson, VD Securitas AB.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2009.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Avsättning till reservfond.
17. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 2 Val av stämmoordförande.
Valberedningen inför årsstämman 2008, bestående av Mikael Ekdahl, Adam Gerge
(Didner & Gerge Fonder) och Lars Isacsson (SEB Pensionsstiftelser), som
tillsammans representerar drygt 85 % av rösterna i bolaget, har föreslagit att
Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande.
Punkt 9 (b) Förslag till utdelning.
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,1 krona per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås tisdagen den 27 maj 2008. Under förutsättning att
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen
komma att utsändas genom VPC AB:s försorg fredagen den 30 maj 2008.
Punkt 11 Beslut om antalet styrelseledamöter.
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall
vara sex stycken.
Punkt 12 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till
envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive ordförande) som inte
är anställda i bolaget, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 13 Val av styrelse och styrelseordförande.
Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter:
Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Henrik Didner, Stefan Persson, Sofia Schörling
Högberg och Carl-Henric Svanberg, med Melker Schörling som ordförande för
styrelsen och Mikael Ekdahl som vice ordförande för styrelsen. Vid årsstämman
2006 utsågs PricewaterhouseCoopers AB till revisorer för bolaget för en
mandatperiod om fyra år, med auktoriserade revisorn Anders Lundin som
huvudansvarig revisor.
Punkt 14 Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman
2009.
Aktieägare som representerar cirka 85 % av aktierna och rösterna i bolaget har
föreslagit att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall bestå
av tre ledamöter. Mikael Ekdahl, Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Lars
Isacsson (SEB Pensionsstiftelser) skall väljas om som ledamöter av
valberedningen inför årsstämman 2009. Mikael Ekdahl skall utses till
valberedningens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en
av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna
i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är
anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen
före årsstämman 2009, skall valberedningen ha rätt att utse en annan
representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.
Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2009 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor.
Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av
ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att en
marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön,
övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Uppsägningstiden skall
normalt vara sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från
bolagets sida skall uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag
utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Styrelsen skall ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.
Punkt 16 Avsättning till reservfond.
Under perioden 1-14 april 2008 har aktieägare i föreskriven ordning begärt
inlösen av totalt 573 300 aktier enligt inlösenförbehållet i § 13 i
bolagsordningen. Inlösen av nämnda aktier innebär en minskning av aktiekapitalet
med ca 13 337 kronor. Styrelsen avser, mot bakgrund härav, att på dagen för
årsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet med högst ca 13 337 kronor. Om
ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden, krävs inte
Bolagsverkets tillstånd för att verkställa minskningen av aktiekapitalet.
Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att till reservfonden avsätta
ett belopp om ca 13 337 kronor.
Styrelsen kommer att på dagen för årsstämman fastställa inlösenbeloppet per
aktie enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Utbetalning av inlösenbeloppet
avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos
Bolagsverket.
Antal aktier och röster i bolaget
I bolaget finns totalt 117 932 338 aktier och röster.
Årsredovisning med revisionsberättelse, inklusive styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns
yttrande huruvida sedan föregående årsstämma gällande riktlinjer följts,
styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 9 b)
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 16 kommer att
hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida
www.melkerschorlingab.se senast från och och med torsdagen den 8 maj 2008 och
sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via
post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även
att hållas tillgängliga på årsstämman.
Stockholm i april 2008
Melker Schörling AB (publ.)
Styrelsen
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag. MSAB är noterat på OMX Nordic
Exchange Stockholm, Large Cap. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och
inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör
idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav består av sju
börsnoterade bolag: Hexagon, AarhusKarlshamn, ASSA ABLOY, Securitas, Securitas
Systems, Securitas Direct och Bong Ljungdahl. MSABs största innehav är Hexagon
där bolaget äger 23% av kapitalet och 45% av rösterna. Genom ett långsiktigt och
aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och
skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB avser att göra nya investeringar i såväl
noterade som onoterade bolag.
