Beslut vid Medivirs årsstämma den 23 april

Beslut vid Medivirs årsstämma den 23 april

Styrelse m.m.
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 23 april 2008 beslutade, i enlighet
med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Lars-Göran Andrén,
Magnus Falk, Donna Janson, Ron Long, Anna Malm Bernsten, Anders Vedin
(ordförande) och Bo Öberg samt välja Björn C. Andersson, Ingemar Kihlström och
Göran Pettersson till nya styrelseledamöter.

Björn C. Andersson är styrelseordförande i Euroben Life and Pension Ltd, Nordben
and Pension Insurance Co. Ltd och Nordic Access Buyout Fund AB samt
styrelseledamot i D. Carnegie & Co AB och Carnegie Investment Bank AB. 

Ingemar Kihlström är styrelseordförande i MedCap AB, KaroCell Tissue Engineering
AB, Prolight Diagnostics och Artimplant AB samt styrelseledamot i ett flertal
aktiebolag. 

Göran Pettersson år styrelseordförande i OxyPharma AB, Inhalox AB, IPSAT
Therapies Oy, Lund University Bioscience AB och Spectracure AB samt
styrelseledamot i ett flertal aktiebolag.

Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens
förslag. Styrelsearvode skall utgå till de nio ledamöter som inte är anställda i
bolaget och skall uppgå till sammanlagt 2.620.000 kronor med följande
fördelning. Ordföranden skall ersättas med 435.000 kronor och de övriga åtta
ersättningsberättigade ledamöterna med vardera 185.000 kronor. Ersättning för
utskottsarbete föreslås utgå med totalt 705.000 kronor, fördelat på 275.000
kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets
sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter), 215.000
kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets
sammankallande och 50.000 kronor vardera till två övriga ledamöter) och 215.000
kronor avseende forsknings- och utvecklingsutskottet (varav 65.000 kronor till
utskottets sammankallande och och 50.000 kronor vardera till övriga tre
ledamöter).

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers, Claes Dahlén blir ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av
årsstämman 2012.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget skall erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande
befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande
befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig lön,
personaloptioner enligt det av stämman beslutade personaloptionsprogrammet
2007/2012, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen skall beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet.

Den rörliga lönen - som för närvarande, i förekommande fall, utgår i form av
diskretionärt beslutad individuell bonus - skall uppgå till högst 50 procent av
den fasta lönen. Pensionsplanen för VD följer utfäst ITP-plan, samt 15 procent
av den fasta lönen exklusive bonus och förmåner. Pensionsplan för andra ledande
befattningshavare följer utfäst ITP-plan, respektive individuell pensionsplan i
Storbritannien motsvarande lagstadgade avgifter samt 6 procent av den fasta
lönen exklusive bonus och förmåner. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med
de principer som hittills har tillämpats.

Ändring av bolagsordningen 
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändrad bolagsordning innebärande att
annat antalet styrelseledamöter ändras till lägst tre och högst tio med högst
två styrelse- suppleanter.

Valberedning
Beträffande valberedningsprocessen beslutades att inte förändra den redan
beslutade ordningen.

Förslag till resultatdisposition 
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition, att den ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468
3123 eller +46 708 537292 


Mer information om Medivir åtefinns på  bolagets hemsida, www.medivir.se