VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj:n 23.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous on
vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007 sekä
myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa
jaeta tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin Ilkka Hiidenheimo, Topi Piela, Timo Syrjälä,
Hannu Turunen ja Matti Viljo. Hallituksen jäsenten palkkioksi
vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta
Optio-ohjelmasta 2004 (3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D).
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 4.000 euroa
kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2004 (3.750
kappaletta luokista A,B,C ja D). Lisäksi päätettiin, että Stonesoft
Oyj:n pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei makseta
palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Luoma.

Valtuutuspäätös

Päätettiin peruuttaa vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa
annettu valtuutus. Valtuutuksen peruutus astuu voimaan uuden
valtuutuksen tultua rekisteröidyksi.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai
useammasta osakeannista sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta siten, uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa
olla enintään 11.450.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön
kannustaminen.

Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön
pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat
vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön
vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa
yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla
ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen
kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa
vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä
muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Stonesoft Oyj

Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
puh. (09) 47 67 11
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.stonesoft.com