Handelsbankens årsstämma

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 23 april 2008 omvaldes
Handelsbankens styrelse med undantag för Lars O Grönstedt som avböjt
omval. Hans Larsson valdes till styrelsens ordförande.
 
Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och
Fredrik Lundberg till vice ordföranden.
 
Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.
 
Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 13 kr 50
öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 28 april
2008. Utdelningen beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 2 maj 2008.
 
Återköp av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 besluta om
förvärv och avyttring av aktier av serie A och/eller B i banken på
följande villkor:

  * Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen
  * Banken får förvärva totalt högst 20 000 000 A- och/eller B-aktier
  * Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället
    gällande marknadspris

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslöt styrelsen
utnyttja återköpsbemyndigandet och uppdrog åt verkställande
direktören att vid lämpliga tillfällen verkställa återköp för
maximalt 3 mdkr.
 
Årsstämman bemyndigade styrelsen att dels, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna
aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet,
dels, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
avyttring av bankens egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska
Börs Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller
verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett
bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall
följande villkor gälla:

  * Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före
    nästa ordinarie bolagsstämma.
  * Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier av serie A- och/eller
    B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt
fondemission
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska
aktiekapitalet med 22 218 000 kronor genom indragning utan
återbetalning av 4 830 000 aktier som banken innehar.
 
Minskning av aktiekapitalet kan efter Finansinspektionens medgivande
verkställas utan krav på rättens tillstånd om banken vidtar åtgärder
som medför att bankens aktiekapital inte minskar till följd av
beslutet.
 
Årsstämman beslöt därför att genom en fondemission öka bankens
aktiekapital med 31 173 473,10 kronor genom överföring av detta
belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.
 
Emission av personalkonvertibler
Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av
ett konvertibelprogram för anställda i koncernen. Programmet innebär
att Handelsbanken upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt
högst 2 300 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det
fall konverteringskursen vid emissionstillfället av konvertibeln
skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning
efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet eller
rösterna, skall dock det högsta lånebeloppet minskas så att den
maximala utspädningen blir 2 procent.
 
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslöt göra ett tillägg till bankens bolagsordning av
innebörd att banken skall kunna emittera säkerställda obligationer
enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
 
Revisorer
Årsstämman beslöt omvälja KPMG Bohlins AB och Ernst & Young AB till
revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2012.
De två revisionsbolagen har aviserat att de kommer att byta
huvudansvariga revisorer på så sätt att auktoriserade revisorn Stefan
Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG Bohlins
AB medan auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som
huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB
 
Valberedning
Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna
("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i
VPC-Analys per den 31 augusti (de "Största Ägarna") och en av
ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall
dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande
konkurrent inom något av bankens huvudområden.
 
Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte
ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2009 skall
tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009.
 
 
Styrelseledamöter 2008
PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
Tommy Bylund, bankdirektör, Ljusdal
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
SIGRUN HJELMQUIST, tekn .lic, Djursholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim
 
Protokoll
Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida
under http://www.handelsbanken.se/ir om ca två veckor.