Forløb af generalforsamling

Københavns Fondsbørs

Børsmeddelelse nr. 2008/6

Aalborg den 25. april 2008


Generalforsamling for Aalborg Boldspilklub A/S afholdt den 25. april 2008

Dagsorden:

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2.	Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte regnskab. 
4.	Forslag fra bestyrelse om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til
i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at
erhverve indtil 10% af sel-skabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må
være mere end 10% større eller min-dre end den for selskabets aktier på
Københavns Fondsbørs senest forud for erhvervel-sen noterede køberkurs. 
5.	Forslag fra aktionærer eller bestyrelsen
a.	Godkendelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af
ledelsen i sel-skabet og indsættelse af ny bestemmelse herom i vedtægternes §
15.13. 
Hvis generalforsamlingen godkender retningslinier, vil følgende bestemmelse,
som ikke kræver særskilt vedtagelse, blive optaget i selskabets vedtægter som
ny § 15.13: 
”Der er udarbejdet overordnede retningslinier for incitatmentsaflønning af
selskabets ledelse, jf. aktieselskabslovens § 69 b, stk. 2. Disse
retningslinier er vedtaget på sel-skabets generalforsamling og kan ses på
selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.” 
b.	Forslag om nedlæggelse af særlig fond etableret i henhold til
aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1, nr. 3. 
6.	Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse.
7.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
a.	Per Søndergaard Pedersen - modtager genvalg.
b.	Eigild Christensen - modtager genvalg.
c.	Poul Henning Sørensen - genopstiller ikke. Der forslås i stedet nyvalg af
Per Lyngby. 
8.	Valg af statsautoriseret revisor.
9.	Eventuelt.

Bemærkninger:
1.	Beretningen blev taget til efterretning.
2.	Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.
3.	Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt.
4.	Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5.	Der var indkommet forslag fra aktionærer og bestyrelse, jf. dagsorden. Begge
blev en-stemmigt godkendt. 
6.	Der meddeltes enstemmigt decharge.
7.	Per Søndergaard Pedersen og Eigild Christensen blev genvalgt til
bestyrelsen, og Per Lyngby blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Som
suppleant til bestyrelsen blev Hen-rik Kristiansen enstemmigt genvalgt. 
8.	HLB Mortensen & Beierholm, Aalborg blev genvalgt til selskabets revisorer.
9.	Ingen særlige bemærkninger.


Morten Jensen
Dirigent