Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte

Rapport från årsstämma och konstituerande styrelsemöte 

Modul 1s ordinarie årsstämma den 24 april 2008 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas.

Styrelse och revisorer
Följande ledamöter omvaldes: Lars Ericsson, Johan Kihl samt Anna Weiner Jiffer.
Nyval gjordes av Martin Sjöberg. Torsten Möller hade undanbett sig omval. 
Bolagsstämman utsåg Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslöts anta styrelsen förslag till ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring i bolagsordning
Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen. Ändringen är en anpassning till
Svensk kod för bolagsstyrning.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av
skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande
högst 2 000 000 kronor.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Kihl, styrelseordförande Modul 1, 070-615 07 15
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1 Data AB, 070-830 18 35, e-post:
peter.wraneus@modul1.se


Om Modul 1 
Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som fokuserar på att hjälpa
kunskapsintensiva kunder att växa med hjälp av skräddarsydda kunskapslösningar,
färdiga koncept för IT-styrning samt specialisttjänster inom IT. Kunderna är
stora och medelstora företag och organisationer inom bank & finans samt
offentlig verksamhet. Modul 1 sysselsätter ca 190 personer och har verksamheter
i Stockholm, Göteborg, och Sundsvall. Modul 1 har status som Microsoft Managed
Partner och Microsoft Gold Partner. Modul 1 är även nära partner med BEA Systems
och IBM. Modul 1 är noterat på OMX Nordiska Börslista Nordic small cap
Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.