Meddelelse nr. 8 - 2008til OMX Den Nordiske Børs København A/S
2008.04.25
Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S
Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende:
Dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år blev taget til efterretning.
Dagsordenens punkt 2: Årsrapporten for 2007 blev enstemmigt godkendt, og
forsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.
Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev
god-kendt. Det blev vedtaget, at der ikke udbetales udbytte for 2007.
Dagsordenens punkt 4: Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte
bestyrelse blev genvalgt:
Henning Dyremose
Jens Johansen
Niels Axel Johansen
Michael Kjær
Preben Damgaard Nielsen.
På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalfor-samlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand.
Dagsordenens punkt 5: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab (tidligere
KPMG C.Jespersens Statsautoriseret Revisions-interessentskab) blev genvalgt som
revisor.
Dagsordenens punkt 6: A. Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil
1. maj 2009 at lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende
værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på OMX Nordic
Exchange Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %.
B. Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastsatte overordnede
retningslinier for incitaments-aflønning af direktionen i Brødrene A & O
Johansen A/S.
Med venlig hilsen
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
Niels A. Johansen
adm. direktør
nr. 8 - forløb af generalforsamling 2008.doc
