25. april 2008
Side 1 af 1
Selskabsmeddelelse nr. 14/2008
Ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2008
Fra den afholdte generalforsamling kan vi meddele:
At bestyrelsens beretning, regnskab og forslag til anvendelse af overskud blev
godkendt. Endvidere blev beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen
godkendt.
At Carsten Dencker Nielsen, Jan Erlund, C.C. Nielsen og Kaare Vagner blev
genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hasse Kjærsgaard Larsen.
At Deloitte Statsaut. Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som revisor.
At forslaget fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev
vedtaget.
At forslaget fra bestyrelsen om elektronisk kommunikation mellem aktionærer og
selskabet blev vedtaget.
At et opdateret eksemplar af vedtægterne hermed offentliggøres.
Der blev ikke på generalforsamlingen i øvrigt givet oplysninger af betydning for
kursfastsættelsen, som ikke tidligere har været offentliggjort.
Med venlig hilsen
Erria A/S
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00
Fra det konstituerende bestyrelsesmøde kan vi meddele:
Direktør Kaare Vagner blev efterfølgende på konstituerende bestyrelsesmøde
valgt som formand og advokat Jan Erlund som næstformand.
Med venlig hilsen
Kaare Vagner
Bestyrelsesformand