Referat från Årsstämma 2008

Referat från Årsstämma 2008

Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande
vid Seco Tools AB:s årsstämma den 29 april betydelsefulla händelser under
fjolåret och ut¬vecklingen för det första kvartalet 2008. Inledningsvis
kommenterade han att fjolårets nettoomsättning uppvisade en mycket god
utveckling. Företagets kraftfulla marknadssatsningar, starka produkterbjudanden
samt en god industrikonjunktur har utgjort de väsentliga komponenterna. Även
lönsamhet och avkastning nådde mycket goda nivåer. Marknadsläget under
föregående år kännetecknades av god tillväxt på samtliga marknader. Den största
regionen Västeuropa utvecklades starkt och Tyskland, Italien och Norden utmärker
sig speciellt positivt. Seco Tools tillväxt i Nafta var också god trots en
stagnerad marknad. Utvecklingen i Östeuropa och Asien var överlag bra, även om
Kina framstår som mest positivt. Sydamerika med Brasilien i spetsen har vänt den
negativa utvecklingen under 2006 till att 2007 notera den högsta tillväxten av
alla regioner. På samtliga marknader har marknadsandelarna ökats eller
bibehållits. 

Kai Wärn beskrev därefter de större förändringarna som skett i företaget från
mitten av 1980-talet till början av 2000-talet samt den nuvarande strategiska
riktningen. Seco Tools har under tidsperioden gått från att ha varit ett
europeiskt bolag till att numera vara globalt etablerat. Produktportföljen har
expanderats och företaget är idag en komplett leverantör av skärande verktyg.
Den strategiska inriktningen bygger på kundnärhet och lösningsorientering.  För
att kunna stödja kunderna på ett bättre sätt och för att uppnå en högre intern
effektivitet ökar det globala nätverkandet i företaget. Seco Tools går från en
federation av nationella bolag till att vara ett globalt företag med en
inriktning.

Kai Wärn beskrev även övergripande Seco Tools satsningar i de snabbväxande BRIC
länderna. Senaste året har dotterbolag bildats i Ryssland, produktionen i Indien
expanderats och nya lokaler för kundanpassningar i Kina invigts. Dessutom har
ett flertal kontor och så kallade ”Technology centers” i Östeuropa etablerats.
Som ett snabbt sätt att ytterligare förstärka positionen i Ryssland har också
hårdmetalltillverkaren ALG förvärvats i slutet av 2007.

Den verkställande direktören konstaterade sedan att andelen av försäljningen som
härör till produkter som är yngre än fem år, vilket är ett nyckeltal för
koncernens innovativa förmåga, fortsatt ligger på en hög och tillfredställande
nivå. Kai Wärn berörde också Seco Tools arbete inom miljöområdet och det
kontinuerliga arbetet med den under 2005 införda uppförandekoden.

Avslutningsvis presenterade verkställande direktören första kvartalets utfall,
där det bland annat konstaterades att företaget haft en fortsatt stark
utveckling. Han påpekade också att påskhelgen 2008 inföll under första kvartalet
vilket dämpar tillväxten omkring 2 till 3 procent. Samtliga geografiska regioner
visar överlag en god utveckling. Tillväxten i Nafta är, trots den
makroekonomiska oron, alltjämt stabil. I tillväxtekonomierna i Asien och
Central- och Östeuropa är utvecklingen fortsatt stark. Rörelsemarginalen
dämpades under kvartalet av de stora långsiktiga marknadssatsningarna samt
kapacitetsuppbyggnaden men kvarstår på en hög nivå om 24,7 procent.
Paul Löfgren, marknadsdirektör, presenterade därefter för årsstämman de globala
strategiskt viktiga marknadsprogrammen. Dessa inkluderar bland annat
internationella applikationsexperter, nyckelkundsbearbetning,
återförsäljarsamarbete samt teknisk utbildning och syftar till att öka
koncernens förmåga att bättre förstå kundernas behov och att leverera vinnande
lösningar som ökar kundernas produktivitet.

Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för
2007 om 4,20 SEK per aktie och 2,00 SEK per aktie i extrautdelning, totalt
uppgående till 902 MSEK (6,00 SEK per aktie för 2006, totalt 873 MSEK). Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 5 maj 2008,
vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 8 maj 2008. 

I anslutning till framläggandet av sina förslag redogjorde valberedningen för
sitt arbete. 

Vid stämman omvaldes Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders
Ilstam, Staffan Jufors, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn. Till ny ordinarie
styrelseledamot valdes Peter Larson. Peter Larson är civilekonom och vice
verkställande direktör i Sandvik AB.

Till ordförande omvaldes Anders Ilstam.

Till revisorer omvaldes revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och
KPMG Bohlins AB t o m årsstämman 2011, d.v.s. för tre år.

Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 800 000 SEK, varav 450 000 SEK till
styrelsens ord¬förande och 225 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd
i bolaget. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet fastställdes
sammantaget till 220 000 SEK, varav 100 000 SEK till revisionsutskottets
ordförande och 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna
skall fortsatt utgå enligt löpande räkning. 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
fastställdes.

Stämman fastställde lämnat förslag att valberedningen intill slutet av nästa
årsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra till
röstetalet största aktieägarna, varav representanterna ej får vara
styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av val-beredningen inför
styrelsevalet 2009 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex
månader innan årsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar.
Valberedningen skall föreslå ordförande för årsstämman, antal ledamöter i
styrelsen, arvoden till styrelse och revisorer och förslag till
styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Annika Bäremo, Stefan
Erneholm samt Carl-Erik Ridderstråle till revisionsutskottet. Till
ersättningsutskottet utsågs Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle samt Anders
Ilstam. Till styrelsens sekreterare utsågs Patrik Johnson, som är
ekonomidirektör på Seco Tools och ej medlem i styrelsen.

Fagersta den 29 april 2008

SECO TOOLS AB; (publ)

STYRELSEN



För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, 
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas
till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor
Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com).
Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools
AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.