Valberedningen i Entraction Holding AB lämnar härmed sina förslag till beslut på årsstämman den 14 maj 2008. Valberedningen i Entraction Holding AB har inför årsstämman bestått av Börje Fors (styrelsens ordförande), Per Hildebrand, Niklas Borg, Linda Hildebrand och Linda Edengren. Valberedningen föreslår årsstämman följande: Val av ordförande vid stämman: Valberedningen föreslår Börje Fors till ordförande på stämman. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och att inga styrelsesuppleanter utses. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden: Valberedningen föreslår att ersättning till styrelsen utgår med 250 tkr till ordförande och 125 tkr till övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för arbete i ersättningskommittén eller revisionsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. Val av styrelse och styrelseordförande: Valberedningen föreslår stämman att välja Börje Fors till styrelsens ordförande (omval), samt Lisbeth Gustafsson (omval), Per Hildebrand (omval), Niklas Borg (omval) och Christer Larsson (nyval) till ledamöter i styrelsen. Christer Wikner har avböjt omval. Christer Larsson, född 1963, driver företaget Pokerevent Sweden AB. Christer Larsson har gymnasieutbildning och bor i Stockholm. Han äger inga aktier i Entraction Holding AB. Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen: 1. Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande för valberedningen. 2. Valberedningen ska bereda och framlägga förslag för aktieägarna i bolaget avseende: Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer. Beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden och övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskotts- och kommittéarbete. Arvode till revisorerna. Förslag till hur valberedningen ska utses inför nästa årsstämma jämte dess uppdrag. 3. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget i sådan omfattning att röstetalet inte kvalificerar aktieägaren att deltaga i valberedningen, kan sådan ledamot entledigas och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. För det fall någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen, övergår rätten till den aktieägare som efter berörda aktieägare har det största aktieinnehavet. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett. 4. Det ska inte utgå någon ersättning för arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Anmälan till årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 maj 2008, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast den 10 maj 2008 kl. 12.00. Aktieägare får medföra upp till två biträden om antalet biträden anmälts inom angiven tid. Anmälan om deltagande i årsstämman och om eventuella biträden skall ske skriftligen på adress Entraction Holding AB, Box 3108, 169 03 Solna, via e-post till info@entraction.com eller på telefon 08-564 884 60. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 8 maj 2008 då sådan registrering ska vara verkställd hos VPC. För ytterligare information, kontakta: Peter Åström, VD, +46 73 600 85 01 Pia Rosin, kommunikationschef, +46 70 753 22 46 Om Entraction Entraction Holding AB är en svensk spelkoncern som utvecklar egna mjukvarusystem för spel online och driver ett av världens största pokernätverk. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även att leverera speltjänster till partners i pokernätverket. Entraction-koncernen erbjuder partners mjukvaror för poker, sportsbetting och casino, access till pokernätverket samt kringtjänster som webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och dygnetruntsupport till slutkunderna. Kunderna kan välja en skräddarsydd lösning av olika produkter eller en turnkey-lösning där kunden bara ansvarar för marknadsföring. Entraction Holding AB är listat på First North och har ca 8 500 aktieägare och bolagets Certified Advisor är Remium AB. www.entraction.com
Valberedningens förslag till årsstämman i Entraction Holding AB
| Source: Entraction Holding AB