Til OMX Den Nordiske Børs
Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2008
30. april 2008
Generalforsamling i Spar Nord Bank
På den ordinære generalforsamling i dag 30. april blev såvel bestyrelsens
beretning som det reviderede årsregnskab godkendt. Endvidere blev det
godkendt, at der for 2007 udbetales et udbytte på 3 kr. pr. aktie.
Selskabets bemyndigelse til at erhverve egne aktier blev forlænget, og de
fremlagte ”Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i selskabet”
blev godkendt.
Det indkomne forslag til ændring af vedtægternes § 8 (vedr. afstemning på
aktionærmøder) blev godkendt. Forslaget til ændring af vedtægternes § 6
(vedr. bankrådenes sammensætning) blev ikke vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Genvalgt til bestyrelsen blev adm. dir. Torben Fristrup, Vestbjerg, direktør
Carsten Normann, Vejle, samt gårdejer Niels Kristian Kirketerp, Hobro.
Bestyrelsen består desuden af: ejendomsmægler Erling Kjær, Skagen,
direktør Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, professor Per Nikolaj Bukh,
Risskov, samt de medarbejdervalgte: Fuldmægtig Jan Høholt Jensen,
kontorchef Ole Skov og kunderådgiver Jannie Skovsen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
Torben Fristrup som formand og Erling Kjær som næstformand.
Spar Nord Fonden
Efter generalforsamlingen i banken var der også valg til
bestyrelsen i Spar Nord Fonden.
Fondens bestyrelse består herefter af advokat Bjarne Dam Johansen (form.),
ejendomsmægler Erling Kjær (næstform.), direktør Otto Skak,
fiskeauktionsmester Knud Damgaard, farvehandler Ivan Østergaard, adm.
direktør Torben Fristrup, professor Per Nikolaj Bukh, fuldmægtig Jan Høholt
Jensen samt kontorchef Ole Skov.
Venlig hilsen
Spar Nord
Ole Madsen
Kommunikationsdirektør
Direkte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk
