Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2008

Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 29 april 2008

Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 29 april 2008 fattades
bland annat nedanstående beslut.

Resultatdisposition
Bolagsstämman beslutade att bolagets ansamlade förlust om 667,6 miljoner kronor
skall täckas genom minskning av reservfonden med motsvarande belopp överföras i
ny räkning.

Styrelse m.m.
Bolagsstämman beslutade att genom omval utse Ove Mattsson, Thomas Eklund, Annika
Espander, Staffan Lindstrand, Anders Rydin, Bengt Samuelsson, Axel Broms,
Per-Olof Eriksson och Mathias Uhlén till styrelseledamöter. Bolagsstämman utsåg
Ove Mattsson till styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode om 1.400.000 kronor skall utgå för
perioden till och med slutet av årsstämman 2009 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 400.000 kronor samt var och en av de övriga av
bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget, 125.000 kronor
vardera. Därutöver skall ersättning till medlemmar av bolagets revisionskommitté
skall utgå om sammanlagt högst 100.000 kronor, att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 50.000 kronor och övriga medlemmar 25.000 kronor
vardera.

Vid bolagsstämman upplystes om att arbetstagarorganisationen
Civilingenjörsförbundet och Naturvetarna vid Biotage har utsett Per-Gunnar
Eriksson till arbetstagarledamot i styrelsen, samt att arbetstagarorganisationen
Unionen vid Biotage har utsett Maritha Lundin till arbetstagarsuppleant i
styrelsen.

Revisorer
Bolagsstämman beslutade om val av Deloitte AB, med Marcus Sörlander som
huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av den
årsstämma som hålls 2012.

Valberedning
Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande skall utses till ledamot av
valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1
september 2008 röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter.
Namnen på dessa skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009.
Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken
inte skall vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2009 förbereda val av
ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman,
arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibler. Styrelsen skall äga besluta att aktie och/eller konvertibel skall
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller konvertibel
skall tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 8.800.000 aktier.

Uppsala den 29 april 2007
Biotage AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef	
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@eu.biotage.se

Om Biotage 
Biotage AB är ett globalt bolag verksamt inom biovetenskaplig forskning med
starka teknologier, bred verksamhet och en långsiktig syn på marknaden.
Företaget erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom genetisk analys och
läkemedelskemi. Under 2005 förvärvades bl a verksamhet och produkter från
bolaget Argonaut, vilket ytterligare förstärker produktsortimentet inom
läkemedelskemi. Kunderna består bland annat av de 30 största läkemedelsbolagen
och de 20 största bioteknikbolagen i världen samt av ledande akademiska
institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har dotterbolag i
USA, Japan, England, Tyskland och flera andra europeiska länder. Biotage har 336
anställda och omsatte 496,4 MSEK under 2007. Biotage är noterat på Nordiska
börsen i Stockholm. Hemsida: www.biotage.com