Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Vinst och utdelning
Vid årsstämman den 29 april 2008 beslutades att vinstmedel om 364 876 625 kronor
disponeras enligt följande: Ordinarie utdelning om 4,50 kr per aktie för
räkenskapsåret 2007 samt extra utdelning om 5,00 kr per aktie, utgörande totalt
50 335 921 kronor. 314 540 704 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag
för utdelning är den 5 maj 2008. 

Styrelse och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Bolmgren, Sven Åke Henningsson och Magnus
Hansson samt nyvaldes Kerstin Lindell. Sven Åke Henningsson omvaldes som
styrelseordförande. Arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 200 000 kronor,
varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. 

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan-Tuve Möller, Richard Johansson och
Magnus Hansson.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman antog riktlinjer innebärande att ledande befattningshavare skall
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för
den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön samt skall
därutöver kunna bestå av rörlig lön, pension, avgångsvederlag och övriga
förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa
mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om
bolaget säger upp anställningen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta högst 500 000 egna aktier 
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att förvärva högst 500 000 aktier
antingen genom erbjudande riktat till alla aktieägare eller över börsen. Stämman
beslöt även att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier antingen
över börsen eller till tredje man. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 500 000
aktier av serie B
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 500 000
aktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Vid avvikelse
från företrädesrätten skall skälet vara att bredda ägarkretsen eller att
införskaffa kapital för företagsförvärv. 

Årsstämmans beslut enligt ovan överensstämmer med förslag till beslut
presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.  

Malmö den 29 april 2008

ACAP Invest AB (publ)

Styrelsen