Kommuniké från årsstämma

PRESSMEDDELANDE
Stockholm/Amsterdam, 6 maj 2008
 
På LBis årsstämma den 6 maj fattades följande beslut:
 
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning och
revisionsberättelse
för räkenskapsåret 2007.
 
Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007 och till förfogande
stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
 
Ansvarfrihet beviljades för styrelseledamöter och verkställande
direktörerna.
 
Styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem
ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Katarina G. Bonde,
Michiel Mol, Fred
Mulder och Robert Pickering och Lucas Mees nyvaldes. Till styrelsens
ordförande valdes
Fred Mulder.
 
Styrelsearvode ska utgå med ett sammanlagt belopp om 110 000 EUR att
fördelas
mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande 30 000 EUR
och till var och en av de övriga ledamöterna 20 000 EUR.
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs vid årsstämman 2007 till
revisorer i Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2011. Arvode
till revisorer ska utgå enligt löpande räkning.
 
Valberedningen intill nästa årsstämma ska bestå av tre ledamöter,
Frank Bergman
(Red Valley, Luxembourg, S.à.r.l.), Gunnar Ek (Sveriges Aktiesparares
Riksförbund)
och Fred Mulder (styrelseordförande i LBI International AB). Gunnar
Ek utsågs till
valberedningens ordförande.
 
Riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare, i
enlighet med styrelsens förslag, fastställdes.
 
Utställande av 2 100 000 personaloptioner på de villkor som gäller
enligt koncernens optionsprogram, i enlighet med styrelsens förslag,
fastställdes.
 
Beslutades om emission av 420 000 teckningsoptioner, för att
möjliggöra utställandet av personaloptionerna, i enlighet med
styrelsens förslag.
 
Beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen,
får fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 500 000 aktier
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot apportemission
eller genom kvittning i samband med företagsförvärv eller betalning
av tilläggsköpeskillingar.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Luke Taylor, VD, LBI International AB
+44 20 7446 7500, luke.taylor@lbi.com
Huub Wezenberg, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör, LBI
International AB
+31 20 460 4500, huub.wezenberg@lbi.com
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com
 
Om LBi:
LBi är den internationella digitala byrån för marknadsförings- och
tekniska lösningar. LBi har 1 500 anställda vilka i huvudsak
återfinns på större europeiska, amerikanska och asiatiska
marknadsplatser som Amsterdam, Berlin, Bryssel, London, Milano,
Mumbai, New York, Paris och Stockholm. LBi använder en mängd olika
kompetenser för att skapa kreativa innovativa flerkanalslösningar för
nationella och internationella kunder. Genom en kombination av
affärs- och mediastrategiutveckling, kreativ design, branschexpertis
och den senaste digitala kommunikationsteknologin har LBi skapat ett
unikt, värdefullt tjänsteerbjudande. LBi är noterat på OMX Nordic i
Stockholm och på Euronext i Amsterdam (Kortnamn: LBI).