Kommuniké från årsstämma i Softronic AB (publ)

Onsdagen den 7 maj 2008 hölls årsstämma i Softronic AB (publ).
Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:
 
Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Rolf Jinglöv,
Stig Martin, Mats Runsten, Ragnar Wilton och Marika Skärvik. Som ny
ledamot i styrelsen valdes Petter Stillström. Rolf Jinglöv valdes
till styrelseordförande.
 
Ersättning till styrelsen
Styrelsearvodet beslutades enligt valberedningens förslag till 70.000
kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget,
sammanlagt 350.000 kr och för utskottsarbete 24.000 kr för icke
anställda ledamöter, dock sammanlagt högst 120.000 kr.
 
Revisor
Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för ytterligare 4 år, med
Hamish Mabon som huvudansvarig revisor.
 
Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning
till aktieägarna om 30 öre per aktie, totalt 14 614 280 kronor och
att avstämningsdag skall vara den 12 maj 2008. Utbetalning beräknas
ske från VPC den 15 maj 2008.
 
Valberedning
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket i korthet
innebär att styrelsens ordförande skall vid utgången av oktober månad
sammankalla en valberedning bestående styrelsens ordförande samt tre
representanter för några av de fem största aktieägarna, varav en av
dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock inte får
vara styrelseledamot.  Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före
årsstämman.
 
Bemyndigande, nyemissionÅrsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett
eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om
emission av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall
kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i
Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller
för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier
skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av
apportegendom.
 
Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B,
motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske såväl
på Stockholmsbörsen som genom förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas
kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar
lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske
med annat än kontanta medel.
Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde.
 
Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets
kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat
aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med
finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.
 
För mer information kontakta:
Anders Bergman, CFO Softronic AB (publ)
anders.bergman@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB
(publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 8 maj kl 13.00
 
Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas
affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att
leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och
nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom
strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från
behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva
verksamhetslösningar till implementation och drift.  Företaget
grundades 1984 och har idag cirka 380 anställda fördelade på kontor i
Stockholm, Malmö, Göteborg, Arjeplog och Estland. Softronic är
noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida:
www.softronic.se