Kommuniké årsstämma 2008 Sölvesborg 2008-05-07 Årsstämma i Önskefoto AB (publ). Onsdagen den 7 maj höll Önskefoto AB (publ) årsstämma. Vid stämman fastställdes resultat och balansräkning för 2007. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning per aktie om 0:26 öre, därutöver låta vinsten övergå i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet. Styrelseledamöterna Göran Nordlund ordförande, Michael Koch och Peter Norrhede omvaldes. Till ny styrelseledamot valdes Johan Kjell. Till revisor valdes Leif Höe auktoriserad revisor, BDO. Till revisorsuppleant valdes Tibor Bondesson godkänd revisor, BDO. Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tidpunkten för nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 3 000 000 aktier. Aktierna skall användas i samband med eventuella företagsförvärv och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport. Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärde. Stämman beslutade att anta en ersättningspolicy för ledande befattningshavare med följande huvudsakliga innehåll: Ersättningen till bolagsledningen skall vara konkurrenskraftig och bestå av fast lön, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till 6 (sex) gånger den fasta månadslönen. Stämman beslutade att arvode till ordinarie ledamöter inklusive ordförande skall utgå med 1,5 inkomstbasbelopp per år. Till verkställande direktören utgår inget arvode. Revisorerna ersätts enligt löpande räkning. Samtliga av bolagsstämmans beslut togs i enlighet med styrelsens förslag. Fullständigt protokoll från stämman kommer att finns tillgängligt på företagets hemsida: www.onskefoto.se För eventuella frågor kontakta: Peter Norrhede, Verkställande Direktör 070-620 70 72 Göran Nordlund, Styrelseordförande 070-433 13 20 Önskefotoaktien handlas på Stockholmsbörsens First North-lista, under tickerkoden OFAB. Thenberg & Kinde AB är CA (Certified Advisor) till Önskefoto AB (publ). Tel 031-745 50 00. Mer om Önskefoto AB (publ) Önskefoto AB är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom marknadsföring, försäljning och produktion av personifierade bildprodukter såsom kalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Mer än hälften av försäljningen kommer via Internet. Önskefoto har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog fotografering till digital. År 2007 omsatte Önskefoto 46,1 MSEK med ett rörelseresultat på 6,2 MSEK. Önskefoto är beläget i Sölvesborg och har ca 30 årsanställda. För ytterligare information om Önskefoto, se: www.onskefoto.se