Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen i West Siberian Resources Ltd utsågs i november 2007, i enlighet
med beslut vid årsstämman i maj 2007, av de fyra största aktieägarna i bolaget.
Inför årsstämman 2008 har valberedningen bestått av Christer Sandberg,
valberedningens ordförande och representant för Alltech Investments Ltd och
Meadowlane Holding Ltd, Hernán Luis Dayen, representant för Repsol Exploracion
S.A.; Fred Boling, representant för Investors Life Insurance Corp och Eric
Forss, styrelseordförande i West Siberian Resources Ltd.
Valberedningen kommer att presentera följande förslag enligt punkterna på
dagordningen för årsstämman den 21 maj 2008:
Punkt 2 Till stämmoordförande föreslås advokat Bo Lindqvist.
Punkt 10 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och en suppleant.
Punkt 11 Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande för tiden intill
nästa ordinarie stämma. Till ordföranden föreslås ett belopp om USD 120 000.
Till envar övrig ledamot föreslås ett belopp om USD 60 000. Till suppleant skall
ingen ersättning utgå. Envar ledamot av ersättnings- och revisionskommittén
föreslås bli ersatt med USD 10 000.
Punkt 12 Omval föreslås av Maxim Barski, Nemesio Fernández-Cuesta, Fred Boling,
Claes Levin och Eric Forss, som ledamöter och av Fernando Martinez-Fresneda som
suppleant för Nemesio Fernández-Cuesta. Till nya ledamöter föreslås Arsen
Idrisov och Raymond Liefooghe. Till ordförande i styrelsen föreslås Eric Forss.
Arsen Emiyevich Idrisov (1970), rysk medborgare. Arsen Idrisov har varit
styrelseledamot i Alliance Oil Company sedan bolaget bildades 2001 och har varit
bolagets ordförande sedan juli 2006. Idrisov har examen i internationell ekonomi
från Russian Economic Academy, G. V. Plekhanov, 1993. Mellan 1993 och 1997 var
han först marknadsdirektör och därefter verkställande direktör för Lia Oils
representationskontor i Moskva. Mellan 1997 och 1998 var han rådgivare till
koncernchefen för Sidanco. Mellan 1998 och 1999 var Idrisov verkställande
direktör för Alliance Capital. 1998 valdes han också in i styrelsen för Alliance
Group. Sedan 2002 har Idrisov varit vice verkställande direktör för Alliance
Group och var verkställande direktör för Alliance Oil Company mellan 2002 och
2006.
Raymond Liefooghe (1942), schweizisk och fransk medborgare. Raymond Liefooghe
har varit styrelseledamot i Alliance Oil Company sedan juli 2006. Liefooghe har
examen från International Trade Institute i Paris 1973. Mellan 1974 och 1991 var
Liefooghe anställd på BNP New York, Montreal, Genève och Paris. Mellan 1992 och
2002 var han anställd på United European Bank (Genève) där han 1999 utsågs till
verkställande direktör. Liefooghe startade 2002 en konsultverksamhet som fram
till 2005 främst anlitades av BNP Paribas Group. Mellan 2002 och 2005 var han
ordförande i supervisory board of BNP Paribas Bank ZAO i Moskva. Liefooghe är
också styrelseledamot i Diamond Capital Fund, Diamond Growth Fund, Sucafina
S.A., Sucafina Ingredients SA och Metinvest International.
Punkt 13 Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14 Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorerna Klas Brand och Johan Rippe som ansvariga.
Punkt 15 Valberedningen föreslår att de vid årsstämman 2007 fastställda
principerna för utseende av valberedning skall äga fortsatt tillämpning. Det
innebär att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största
aktieägarna som ombeds att utse var sin ledamot till en valberedning i vilken
även styrelsens ordförande skall ingå som en femte ledamot.
Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den
röstmässigt största aktieägaren i bolaget, dock får inte styrelsens ordförande
eller annan styrelseledamot utses till valberedningens ordförande.
Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009 och baseras på de kända
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Om någon av dessa aktieägare
väljer att avstå från rätten att utse ledamot övergår rätten till den aktieägare
som efter dessa aktieägare har det röstmässigt största aktieinnehavet.
Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare
utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne
aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den
nya aktieägare som tillhör denna grupp.
Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen, innan
valberedningens uppdrag slutförts, inte längre är en av de fyra röstmässigt
största aktieägarna skall den ledamot som sådan aktieägare utsett, om
valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den
aktieägare som vid den tidpunkten är den röstmässigt största aktieägare som ej
redan är representerad i valberedningen.
Valberedningens ledamöter skall inte uppbära något arvode.
Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till styrelse och därmed relaterade
frågor att föreläggas årsstämman för beslut och fullgöra de uppgifter samt
beakta de krav på styrelseledamöternas oberoende som följer av koden för
bolagsstyrning. Valberedningens beslut fattas med enkel majoritet.
En redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman 2008 samt
information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer lämnas på
www.westsiberian.com
För ytterligare information:
Eric Forss, Ordförande, West Siberian Resources Ltd., tel. +46 8 613 00 85
West Siberian är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt
integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Efter samgåendet med Alliance
Oil Company har West Siberian Resources bevisade och sannolika oljereserver om
489 miljoner fat, en daglig produktion om närmare 45 000 fat per dag under det
första kvartalet 2008, raffineringskapacitet om 70 000 fat per dag och ett
nätverk av återförsäljare innefattande 255 bensinstationer och 24 oljedepåer.
Bolagets depåbevis handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen WSIB.
