Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Vid Fastighets AB Balders årsstämma den 8 maj 2008 fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2007 med 1,00 krona per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 13 maj 2008.
Utdelningen beräknas sändas ut från VPC den 16 maj 2008. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2007.

Stämman beslutade att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 250.000 kr skall
utgå, att fördelas med 100.000 kr till styrelsens ordförande och 75.000 kr
övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda i bolaget.

Stämman beslutade välja om styrelseledamöterna Christina Rogestam, Erik Selin,
Fredrik Svensson samt Sten Dunér. Till styrelseordförande utsågs Christina
Rogestam.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om en nyemission av
aktier B motsvarande högst tio procent av befintligt aktiekapital.   

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen dock längst intill nästa årsstämma 2009. 

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av en representant för envar
av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Jan Fock, som
företräder övriga aktieägare, som ordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller 
Ekonomidirektör Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 08.30 den 9 maj
2008. 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig
inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg
och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2007 ett verkligt
värde om 6,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på OMX - Nordiska Listan Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balderfast.se