Referat fra ordinær generalforsamling i Danventures A/S den 8. maj 2008

First North meddelelse nr. 30 - 14. maj 2008

År 2008, den 8. maj kl. 17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Danventures A/S på selskabets adresse, Diplomvej 381, 2800 Lyngby. 

Dagsordenen var følgende:

1.	Valg af dirigent.
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3.	Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.	Valg af revisor.
7.	Ændring af vedtægter.
8.	Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
9.	Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 1.
Advokat Claude Winther Nielsen blev uden modkandidater valgt til dirigent.

Ad 2.
Bestyrelsesmedlem Christian Rode aflagde beretning om selskabets virksomhed i
det forløbne år navnlig under henvisning til den i årsrapporten indeholdte
beretning. 

Generalforsamlingen tog enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad 3 og 4.
Disse to punkter blev behandlet samlet. Dirigenten gennemgik
revisionspåtegningen. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten og besluttede at anvende
selskabets underskud som foreslået i den godkendte årsrapport. 

Ad 5.
Flemming Bahner, Samir Lehaff og Christian B. Rode ønskede ikke genvalg. Til
selskabets nye bestyrelse blev uden modkandidater genvalgt Niels Adler Nissen
og Klaus Rasmussen samt nyvalgt Henrik Holten Hansen og Jacob
Thierry-Carstensen. 

Ad 6.
Selskabets revisor blev enstemmigt genvalgt. 

Ad 7.
Dirigenten gennemgik bestyrelsens forslag om at indsætte et nyt punkt 4.3 i
selskabets vedtægter med følgende ordlyd: 

"Bestyrelsen udsteder på vegne af selskabet, uden fortegningsret for selskabets
hidtidige aktionærer, konvertible gældsbreve på op til i alt 9.000.000 kr. 

Gældsbrevene udstedes som navnegældsbreve og noteres i selskabets fortegnelse
over udstedte gældsbreve. Gældsbrevene er ikke-omsætningspapirer, og
tegningskursen er 2,00 pr. aktie á nominelt 2 kr. 

Gældsbrevene udstedes vedrørende lån, der skal ydes til selskabet med 2.000.000
kr. senest den 9. maj 2008 og med mulighed for at tilføre lån med yderligere
7.000.000 kr. senest den 26. juni 2008. 

På tidspunktet for lånebeløbets indbetaling indføres registrering af de
konvertible gældsbreve på modtagerens navn i selskabets fortegnelse over
udstedte gældsbreve. 

Gældsbrevene forrentes fra udbetalingsdatoen med en fast rente 7 % p.a. 

Gældsbrevene med tilskrevne renter forfalder til kontant indfrielse senest den
1. september 2008, hvis de og de tilskrevne renter ikke er konverteret til
aktier i selskabet forinden. Gældsbrevene er uopsigelige i hele låneperioden
fra såvel selskabets som gældsbrevsejerens side. 

Gældsbrevsejeren er, såfremt denne giver skriftlig meddelelse herom til
selskabet bestyrelse inden den 31. juli 2008, berettiget til at kræve sit
gældsbrev, inklusive renter, konverteret til aktier. Konverteringen skal
gennemføres med virkning pr. den 31. august 2008. 

Konverteringskursen er, uanset konverteringsårsagen, fastsat til kurs 2,00 pr.
aktie á nominelt 2 kr., således at der ved konvertering opnås 1.000 aktier á
nominelt 2 kr. for hvert konverteret gældsbrevsbeløb stort 2.000 kr. 

Gældsbrevsejeren skal i tilfælde af, at selskabet gennemfører
kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner,
udstedelse af nye konvertible gældsbreve, opløsning, fusion eller spaltning,
være berettiget til at konvertere gældsbrevene, inklusive renter, til aktier i
selskabet. 

Konvertering sker uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.

De nye aktier, der udstedes ved konvertering, skal være ikke-omsætningspapirer
og skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde
indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være
forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvist. De nye aktier skal
ved konvertering have ret til at oppebære fuldt udbytte for det regnskabsår,
hvori konverteringen finder sted. Stemmeret og andre forvaltningsmæssige
rettigheder indtræder ved konverteringen. Derudover skal de nye aktier opnå
samme rettigheder i selskabet, som på konverteringstidspunktet gælder for
selskabets eksisterende aktionærer." 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget til vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af
ændringerne overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og i anmeldelsen at foretage
de ændringer, som Styrelsen måtte foreslå for at forlange de trufne
beslutninger. 

Ad 8.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at meddele decharge for direktion og
bestyrelse. 

Ad 9.
Ingen punkter under behandling.

Generalforsamlingen blev herefter hævet kl. 17.30.

Som dirigent:
Advokat Claude Winther Nielsen



På bestyrelsens vegne
Christian B. Rode



For yderligere information kontakt venligst: 

Økonomidirektør Christian B. Rode
telefon 69 12 39 39, mobil 20 64 96 26, e-mail crode@danventures.com 

Certified Adviser Christian Aarosin, Ernst & Young Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab, Tagensvej 82, 2200 København N 
telefon 35 87 28 25, e-mail christian.aarosin@dk.ey.com