Styrelsen i Ancora Energispar AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma att avhållas torsdagen den 19 juni 2008 kl 15..00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 19, 9 tr För ytterligare information var god kontakta: Isa Kaya, VD Ancora Energispar AB (publ), 073 - 937 20 22. First North/Certified Advisor Ancora är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-503 015 50). Kort om Ancora Ancora är ett kvalificerat energisparbolag med en stark position inom den snabbväxande värme- och energisparmarknaden. Bolaget är inne i en konsolideringsfas med siktet inställt på att efter vidtagna besparingar och effektiviseringar fortsätta växa på den expansiva energisparmarknaden. De fortsatta tillväxtmöjligheterna är betydande - energihushållning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. KALLELSE TILL ORDINARIEA BOLAGSSTÄMMA I ANCORA ENERGISPAR AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Ancora Energispar Aktiebolag (publ) org nr 556685-0375, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 juni 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 19, 9tr, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juni 2008 dels anmäla sig till bolaget senast den 12 juni 2008 före kl 16.00. Aktieägare som har låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Värdepapperscentralen VPC AB senast den 12 juni 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren så att omregistrering kan ske. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen under adress Ancora Energispar Aktiebolag (publ), Warfvinges väg 19, 112 51 Stockholm, per telefon 08-562 565 00, per telefax 08-562 565 01 eller e-post till isa.kaya@ancoraenergispar.se. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare skall antal biträden anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 8. Beslut i fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 9. Beslut i fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer. 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor. 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 14. Val av revisor. 15. Framläggande av och beslut över styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. 16. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut P 15, se bilaga 1 Stockholm i maj 2008 Ancora Energispar Aktiebolag (publ) Styrelsen
Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 19 juni 2008
| Source: Ancora Energispar AB