Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 9 juni 2008
kl. 14.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i
Stockholm.


Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara
registrerade i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 2 juni
2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast
måndagen den 2 juni 2008 kl. 12.00. Anmälan skall ske skriftligen
till bolaget under adress Endomines AB, Hovslagargatan 5B, 111 48
Stockholm, per e-post till info@endomines.com, per telefon 08-611 66
44 eller per fax 08-611 47 30. Vid anmälan bör uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som
företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före
stämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas
i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd måndagen den 2 juni
2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande
2.         Val av ordförande på stämman
3.         Upprättande och godkännande av röstlängd
4.         Godkännande av dagordning
5.         Val av en eller två justeringsmän
6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.         Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier
8.         Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma (i) fatta
beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, varigenom aktiekapitalet skall kunna ökas med
sammanlagt högst 32 500 000 kronor (fördelat på högst 6 500 000 nya
aktier) och (ii) fatta beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna, varigenom aktiekapitalet skall kunna
ökas med sammanlagt högst 187 500 000 kronor (fördelat på högst 37
500 000 nya aktier).

Såvitt avser del (i) av bemyndigandet ovan skall sådan nyemission
rikta sig till nya institutionella investerare. Skälen till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att implementeringen av den
accelererade investeringsplanen, som offentliggjordes den 21 maj
2008, kräver att finansiering är på plats innan semesterperioden för
sommaren 2008. Det är inte praktiskt eller tidsmässigt möjligt att
genomföra en nyemission med företrädesrätt innan hösten 2008. Genom
att göra en riktad nyemission ges också bolaget möjlighet att bredda
det institutionella ägandet till fördel för aktieägarna. Grunden för
emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 49 procent av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat att de avser
att rösta för styrelsens förslag till bemyndigande enligt ovan.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 7 erfordras att stämmans
beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Syrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 7 hålls
tillgängligt hos bolaget från och med måndagen den 26 maj 2008 samt
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

                        Stockholm i maj 2008
                         Endomines AB (publ)
                              Styrelsen


This notice to the Extraordinary Shareholders' Meeting is available
in English at www.endomines.se.

Erik Penser Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First
North.

Timo Lindborg, verkställande direktör
tel: +46-8-611 66 45, mobil: +358-40-50 83 507


Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i
Finland. Bolaget äger undersökningstillstånd eller
brytningskoncessioner för samtliga kända guldfyndigheter längs
Karelska Guldlinjen, bland annat Pampalo gruvan i vilken Bolaget har
målsättningen att återuppta driften under 2010. Endomines har
dessutom undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i
finska Lappland. Utöver guld fokuserar bolaget på industrimineralet
ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. Dessa
ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten.

Endomines tillämpar SveMin:s och FAERI:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Endomines har valt att redovisa mineralresurserna enligt JORC eller
NI 43101 koden som båda är internationellt accepterade. Endomines
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som
rapporteringsstandard för redovisningsprinciperna och bokslutspraxis.
Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska
prospekterings- och gruvbolag.


Läs mer om Endomines pressmeddelanden på
http://www.endomines.com/news.php