Vid årsstämma i 360 Holding AB den 38 maj 2008 fattades bland annat
följande
beslut.
Vinstdisposition, utdelning, styrelse m.m.
Årsstämman beslutade:
att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,
att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske.
att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet,
Stämman beslutade vidare att välja Olle Kilberg (omval), Andreas
Wigström (nyval) samt Anders Holmstedt (nyval), till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till
styrelsesuppleant valdes Ted Magnusson.
Olle Kilberg, född 1976. Är verksam som VD för Office Provider AB
(publ). Han sitter även med i styrelsen för Corecap AB,
Säkerhetsbolaget Svenska AB, Byggledningsgruppen AB samt Linktel AB.
Olle har tidigare innehaft ledande befattningar inom mediebranschen
och har en gedigen sälj- och marknadserfarenhet.
Andreas Wigström, född 1979. Är sedan 2005 verksam som Head of
European Sales på City Index i London. Han sitter även i styrelsen
för Equity Dynamics samt Global Direct Partners AB. Andreas arbetade
mellan 2000-2005 på E*Trade, senaste tjänst var som Head Relationship& Sales Manager. Andreas har en stor erfarenhet försäljning och
utveckling av tjänster och produkter inom finansiell handel och
finansiell betting, dvs sk CFD:s (Contract For Diffrence) samt spread
betting/trading.
Anders Holmstedt, född 1970. Är idag verksam som VD i konsultbolaget
Remarx AB, samt investeringsverksamheterna Equity Dynamics AB (publ)
och Global Direct Partners AB (publ). Entreprenör med lång erfarenhet
av olika Internetprojekt. Flertalet inom nya medier,
Internetmarknadsföring samt finansiella tjänster på nätet. Co-founder
av flera spelrelaterade projekt, investerare i startups samt tidiga
listade företag med potential. Tidigare medlem av koncernledningen i
Nordnet där Anders arbetade mellan 1998 och 2003.
Ted Magnusson, född 1981. Grundare av Pokerpanthers.net och
Prostaker.com. Ted är idag verksam som affärsutvecklare i 360 Holding
AB. Ted besitter gedigen kunskap och erfarenhet av relationsbyggande
och tjänsteutveckling inom poker- och speltjänster.
På stämman beslutades att styrelsearvode skall utgå med totalt 300
000 kronor till styrelseledamöterna som inte är anställd inom 360
Holding-koncernen.
Stämman beslutade att välja två revisorer och två
revisorssuppleanter. Som revisorer valdes Ulf Careland och Magnus
Nilson, som revisorssuppleanter valdes Kent Lindholm och Claes
Jörstam. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut fattades om ändring i Bolagsordningen. Bolagsordningen kommer
att få följande ny
lydelse i Föreskriften om styrelsens säte i § 2:"Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma skall
hållas i Stockholm eller Göteborg."
Bolagsordningen kommer att få följande ny lydelse i Föreskriften om
aktiekapitals-gränserna i § 4:"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000
000 kronor."
Även i Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande
lydelse:"Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000."
Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt
högst upp till vad som ryms inom var tid gällande gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission
skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att
besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten
för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde
vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att
öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i
samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att
genomföra.
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90
www.360holding.se
360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified
Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Tel 031-745 50 00.
360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och
konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade
på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com, www.prostaker.com,
www.finansbet.com och www.pokerpanthers.net.
