ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 3
juni 2008.

UTDELNING 
Stämman beslutade att till aktieägarna utdela kr 1,00 per aktie, innebärande
totalt 13 992 kkr, och fastställde avstämningsdag till den 9 juni 2008.
Utdelningen beräknas utsändas genom VPC den 12 juni 2008.

STYRELSE 
Till styrelsen omvaldes Thord Johansson, Anna Johansson, Erik Josefsson, Johan
Rapp, Stig-Olof Simonsson och Per Rodert. Till styrelsens ordförande utsågs
Thord Johansson.

VALBEREDNING
Till valberedning valdes Johan Rapp, Ulf Gustavsson och Lars Persson. 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Beslut togs att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande
befattningshavare erhålla rörlig ersättning baserad på resultatutvecklingen
jämfört med fastställda mål. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga
pensionsvillkor som skall vara premiebaserade.

BEMYNDIGANDE OM RIKTAD NYEMISSION
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta
beslut om att nyemittera aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets
utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna
fatta sådana beslut intill årsstämma 2009.

EMISSION AV KONVERTIBLER
Stämman beslöt om emission av konvertibler enligt styrelsens förslag. Emissionen
skall ske med företräde för aktieägarna i förhållande till deras tidigare
innehav av aktier i bolaget. Lånebeloppet ska uppgå till högst 250 miljoner
kronor. Konvertiblernas nominella belopp ska uppgå till 100 procent av
konverteringskursen. Lånet ska ha en löptid om cirka fyra år. Ränta på lånet
betalas årsvis i efterskott. Varje konvertibel ska berättiga till konvertering
till en aktie av serie B i bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser inom sig
bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa besluta om lånebelopp (upp till
ovan angivet högsta belopp), det belopp som ska betalas för varje konvertibel,
räntefot och konverteringskurs. Villkoren finns presenterade på ITAB's hemsida. 
Bolagets styrelse avser att den 4 juni 2008 fatta beslut om och offentliggöra
uppgifter om lånebelopp, det belopp som ska betalas för varje konvertibel,
räntefot samt konverteringskurs.

INCITAMENTSPROGRAM TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2008) till
ledande befattningshavare samt att emittera teckningsoptioner i enlighet med
villkoren för programmet. Incitamentsprogram 2008 omfattar cirka 73 ledande
befattningshavare och andra nyckelmedarbetare. Det baseras på nyemitterade
teckningsoptioner samt personaloptioner. Programmet omfattar sammanlagt högst
420 000 teckningsoptioner som vid utnyttjande motsvarar en ökning av antalet
utestående aktier med cirka 2,9 procent vid full utspädning. Villkoren finns
presenterade på ITAB's hemsida.


EKONOMISK INFORMATION 
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för
verksamhetsåret 2008.

Delårsrapport januari-juni: 14 augusti 2008
Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2008
Bokslutskommuniké: februari 2009
Årsredovisning: mars/april 2009
Årsstämma: maj 2009

Jönköping den 3 juni 2008

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta: 
Ulf Rostedt, 
VD/CEO, ITAB Shop Concept AB
Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING				
Telefon: +46 [0]36 31 73 00  
info@itab.se, www.itab.se