Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2008

Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2008

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa maanantaina 16. kesäkuuta 2008 päätettiin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 7,00 kruunua osakeelta(6:50) ja
tämän lisäksi 3,00 kruunua, eli yhteensä 10,00 kruunua osakkeelta. Osinkona
maksetaan 241,2 miljoonaa Ruotsin kruunua. Täsmäytyspäivä on torstai 19.
kesäkuuta 2008. Ruotsin Arvopaperikeskuksen (Värdepapperscentralen AB) kautta
maksettava osingon maksu arvioidaan tapahtuvan keskiviikkona 25. kesäkuuta 2008.



Yhtiökokous päätti, että hallitusjäsenien määrä tulee olla kuusi ilman
hallituksen varajäseniä. 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anders Dreijer, Olof Svenfelt, Berndt
Brunow, Karsten Slotte, Meg Tivéus ja Christer Zetterberg. 

Hallitus on perustanut tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer,
Olof Svenfelt ja Meg Tivéus. Koko hallitus on mukana palkkiotoimikunnan
työskentelyssä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 375 000 Ruotsin
kruunun palkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 285 000 kruunun
palkkio sekä 200 000 kruunun palkkio hallituksen muille jäsenille. Työstä
Tilintarkastustoimikunnassa ja Palkkiotoimikunnassa päätettiin jäsenelle
maksettavan 40 000 kruunua.

Yhtiökokouksessa konsernijohtaja Jesper Åberg selosti vuoden 2007 liiketoimintaa
sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008. 

Yhtiökokous valitsi Anders Dreijerin hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen perustavassa kokouksessa Olof
Svenfelt valittiin varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous on päättänyt seuraavista ehdoista koskien uuden nimitystoimikunnan
nimittämistä:

- yhtiöllä tulee olla nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista
korkeintaan yksi jäsen saa olla yhtiön hallituksesta. Kaksi äänivallaltaan
suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kumpikin yhden edustajan. Nämä kaksi
edustajaa nimittävät, Ruotsin osakeyhtiölain hyvän hallintotavan mukaisesti,
kolmannen jäsenen hallituksen riippumattomista jäsenistä. Nimitystoimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita
hallituksen puheenjohtajaa. Kahden omistajaedustajan ja heidän edustamien
osakkeenomistajien nimet tulee julkaista viimeistään kuusi kuukautta ennen
yhtiökokousta vuonna 2009.

- mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen toimikunnan työn
loppuunsaattamista, samat osakkeenomistajat, jotka olivat nimittäneet eroavan
jäsenen, nimittävät, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myös hänen seuraajansa.

- mikäli nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampia jäseniä
nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää edusta kahta
äänimäärältään suurinta osakkeenomistajatahoa, on nimitystoimikunnan kokoonpanoa
voitava muuttaa.

- Nimitystoimikunnalla on oikeus saada yhtiöltä kohtuullinen korvaus
nimitysvalmisteluista aiheutuneista kuluista. Yhtiö ei maksa palkkioita
nimitystoimikunnan jäsenille.

- Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2009
yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden
hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä, 
(e) ehdotus tilintarkastajiksi,
(f) ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi.


Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2008 julkaistaan 20. elokuuta 2008. 

Ljungsbrossa, 16. kesäkuuta 2008

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus


Cloetta Fazer julkistaa tiedotteessa esitetyt tiedot
arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti. Tieto julkistettiin 16. kesäkuuta
2008.


Cloetta Fazer 
Cloetta Fazer -konserni on Pohjoismaiden johtava makeisyhtiö 22 prosentin
markkinaosuudellaan. Konsernilla on tuotantolaitoksia Ruotsissa ja Suomessa.
Vahvat tavaramerkit, kuten Fazerin Sininen, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly ja
Center, ovat liiketoiminnan tärkein voimavara. Konsernin palveluksessa on
keskimäärin 1.600 henkilöä ja liikevaihto on noin 3,3 miljardia kruunua (352
miljoonaa euroa).