Kallelse till extra bolagstämma

Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Morphic Technologies AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 10 juli 2008, kl. 13.00 i konferenslokal Stallet,
Bofors Hotell, 691 80 Karlskoga. 

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den
utskrift av aktieboken som görs av VPC AB den 4 juli 2008, dels anmält sig per
post under adress Morphic Technologies, Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga
eller per e-post stamma@morphic.se. Anmälan skall innehålla namn,
person/organisationsnummer, telefonnummer och namn på eventuella biträden samt
vara företaget tillhanda senast den 4 juli 2008. 

Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare
som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera
sina aktier i eget namn. Sådan rösträttsregistrering skall vara verkställd den 4
juli 2008. För att detta skall kunna ske bör begäran om rösträttsregistrering
lämnas till förvaltaren i god tid. 

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande 
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna
8.	Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission med betalning
genom kvittning 
9.	Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till bemyndiganden att besluta om nyemission
Morphic Technologies AB (”Morphic”) har ingått avtal om förvärv av 80 % av
aktierna i ScanWind AS. I syfte att bland annat finansiera förvärvet av ScanWind
AS och en fortsatt offensiv satsning på vindkraftsaffärer föreslår styrelsen att
stämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma besluta om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varvid aktieägare med A-aktier skall
äga rätt att teckna A-aktier och aktieägare med B-aktier 
skall äga rätt att teckna B-aktier. Därutöver skall teckning med subsidiär
företrädesrätt kunna ske i enlighet med bolagsordningen. 

Nyemissionen kommer att säkerställas genom teckningsförbindelser av befintliga
ägare samt genom emissionsgarantiavtal. Enligt garantiavtalen skall
garantiarvodet erläggas kontant eller i form av nyemitterade aktier genom att
garanterna kvittar sitt arvode mot aktier i en kvittningsemission. Styrelsen
föreslår därför att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier utan
företrädesrätt för aktieägarna med betalning genom kvittning. Bemyndigandet
skall endast få användas för betalning av garantiarvode. Antalet aktier som
kommer att ges ut i kvittningsemissionen med stöd av bemyndigandet är avhängigt
av hur stor del av nyemissionen som kommer att omfattas av emissionsgarantier
samt hur många garanter som väljer detta alternativ. Givet ett garantiarvode om
4,5 procent av garanterat belopp samt att garanterna väljer alternativet med
betalning i form av aktier avseende hela arvodet skulle 4,5 miljoner SEK komma
att betalas i form av ca 400 000 B-aktier (givet nuvarande börskurs om ca 11
SEK) genom kvittning för varje hundratal miljoner SEK i garanterat belopp. 

Kvittningsemissionen avses genomföras i omedelbart samband med genomförandet av
nyemissionen. Emissionskursen för kvittningsemissionen skall baseras på gällande
börskurs vid tiden för betalning av garantiersättningen.

Antalet aktier i Morphic uppgår till 163 872 022 varav 5 984 000 av serie A och
157 888 022 av serie B.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos bolaget
(adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.morphic.se samt
skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. 



Karlskoga i juni 2008
MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ)

Styrelsen


Detta är Morphic
Morphic Technologies är en växande svensk industrikoncern med verksamhet inom
bränsleceller, vindkraft, energisystem och produktionsteknik. Verksamheten
bedrivs i Sverige, Japan, Grekland, Italien och i Schweiz. Antalet medarbetare
uppgår till ca 170 personer. Morphics B-aktie är sedan 4 mars, 2008  noterad på
OMX Nordiska Börs. Antalet aktieägare uppgår till ca 22 000. Bolaget tillämpar
brutet räkenskapsår som sträcker sig från 1 maj till 30 april.