Aqeri Holding kallar till extra bolagsstämma

Aqeri Holding kallar till extra bolagsstämma

AQERI HOLDING

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 18 augusti 2008 kl.13:00 på Bolagets huvudkontor,
Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken tisdagen den 12 augusti 2008, dels till bolaget anmäla sin
avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 12 augusti 2008 kl 16.00.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:
08-7612925 eller e-mail: aktieagare@aqeri.se
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd (registrerad hos VPC) den 12 augusti
2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren om en sådan omregistrering. 

Dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
7. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (p. 6)
Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier ökas. Gränserna för aktiekapitalet föreslås vara lägst 875.676,90 och
högst 3.502.707,60 kronor. Gränserna för antalet aktier föreslås vara lägst
29.189.230 och högst 116.756.920.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (p. 7)
Antalet aktier i Bolaget uppgår till 29 189 230. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. 

Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt på bolagets
kontor i Spånga, Domnarvsgatan 7, från och med den 4 augusti  2008 och kommer
att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin
postadress.

Spånga i juli 2008 
Styrelsen