Kallelse till extra bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 13 augusti 2008 klockan 11.00, i Bolagets
lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 7 augusti 2008,

dels senast måndagen den 11 augusti 2008 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande
till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Extra bolagsstämma” på adress
Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 00, eller per e-post
info@knowit.se , eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare
uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller
värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast
torsdagen den 7 augusti 2008 tillfälligt hos VPC AB ha låtit inregistrera
aktierna i eget namn. 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i Bolaget till 12.846.744.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt
genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En
fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på
Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per fax 08-700 66 00, eller
per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Fullmakten i original
bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande
behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1.	Stämmans öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
8.	Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2009 besluta om ökning av
aktiekapitalet med högst 1.000.000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 1.000.000 aktier. Detta bemyndigande skall gälla utöver det
bemyndigande som beslutades av årsstämman i Bolaget den 17 april 2008. Det
föreslås att detta bemyndigande skall innefatta rätt för styrelsen att fatta
beslut om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i första
hand för förvärvet av Net Result International AB, och i andra hand, för
genomförande av förvärv av andra bolag, med villkor om apport eller kvittning
eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § 2 st aktiebolagslagen.  Motivet till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är, för förvärvet av Net Result
International AB, att teckningsberättigade vid beslut om emission med stöd av
bemyndigandet skall vara aktieägarna i Net Result International AB, varigenom
Bolaget betalar del av köpeskillingen i enlighet med träffat
aktieöverlåtelseavtal avseende Bolagets förvärv av samtliga aktier i Net Result
International AB samt, för genomförande av förvärv av andra bolag, att
möjliggöra förvärv med en för Bolaget väl anpassad kapitalstruktur.
Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

För giltigt beslut om bemyndigande krävs att det biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Stockholm i juli 2008

Know IT AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66
30
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 070-573 81 07


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och
applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag drygt 1000
medarbetare representerade på 21 orter i Sverige och i Oslo och Arendal i Norge
samt i Tallinn i Estland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i
Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se