Kallelse till extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ.)

Kallelse till extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ.)

På uppdrag av två av bolagets aktieägare, Gallup Nordic och CPB International
AB, som tillsammans representerar ca 25 % av kapitalet och ca 25 % av rösterna
kallar styrelsen härmed aktieägarna i Dacke Group Nordic AB till extra
bolagsstämma onsdagen den 20 augusti 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler,
Hälsingegatan 40 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken den 14 augusti 2008, dels göra anmälan till bolaget senast den
14 augusti 2008 klockan 15:00, under adress Dacke Group Nordic AB (publ), Box
6059, 102 31 Stockholm eller via telefax 08 - 41 22 879 eller via e-post
maria.svensson@dackegroup.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier
bör i god tid före den 14 augusti 2008, genom förvaltarens försorg, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett
eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som
gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:

1.	Val av ordförande vid stämman;
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.	Godkännande av dagordning;
4.	Val av minst en justeringsman;
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.	Beslut om ändring av bolagsordningen	
7.	Val av styrelse
8.	Val av revisorer
9.	Ev annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen. 

Förslag till beslut

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen.
Förslaget innebär i huvudsak att ny firma antas och att bolaget ändrar
verksamhetsinriktning. Den föreslagna bolagsordningen kommer att finnas
tillgänglig två veckor före stämman på www.dackegroup.com och hos bolaget samt
kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.
Val av styrelse (punkt 7)
Stämman föreslås välja nya styrelseledamöter. Styrelsen kommer senast två veckor
före stämman att presentera förslag till nya styrelseledamöter genom
pressmeddelande. Informationen kommer därefter också att finnas tillgänglig på
bolagets hemsida www.dackegroup.com.

Val av revisorer (punkt 8)
Stämman föreslås välja nya revisorer. Styrelsen kommer senast två veckor före
stämman att presentera förslag till nya revisorer genom pressmeddelande.
Informationen kommer därefter också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.dackegroup.com.


Stockholm i juli 2008

Styrelsen

Dacke Group Nordic AB