First North meddelelse nr. 18/2008 29.7.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 29. juli 2008 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i esoft systems a/s, CVR-nr. 25 36 21 95, på selskabets adresse, Skibhusvej 52C, DK-5200 Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen 3. Eventuelt. Ad.1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Karsten Pedersen, Accura Aktieadvokatselskab, der konstaterede, at nominelt DKK 2.518.550, svarende til 71,82% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt i følge vedtægterne, og således var beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad.2. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmerne Elisabeth Henriette Grüner, Malene Smidt Hertz og Iben Lindhardt blev præsenteret og af bestyrelsen foreslået valgt til selskabets bestyrelse. Det præciseredes i forhold til præsentationen medsendt indkaldelsen, at Malene Schmidt Hertz er menigt bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Invest og Vilh. Christiansens Fond. Efter afstemning blev Elisabeth Henriette Grüner, Malene Smidt Hertz og Iben Lindhardt alle valgt til selskabets bestyrelse, der herefter består af Poul Dines (formand), Mads Kjær, Elisabeth Henriette Grüner, Malene Smidt Hertz og Iben Lindhardt. Ad. 3. Eventuelt Der var ikke yderligere til behandling. Advokat Karsten Pedersen blev bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen, samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder, samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående. Generalforsamlingen blev hævet. Som dirigent: Advokat Karsten Pedersen Eventuelle kommentarer: Poul Dines, formand for bestyrelsen, mobil 30272652, mail pd@esoft.dk esoft systems a/s, Skibhusvej 52C, 5000 Odense C, website: www.esoftsystems.com Certified Adviser: Dahl-Sørensen & Partners a/s, Amagertorv 9, 3 , 1160 København K, tlf. 3364 9200, website: www.dspco.dk Esoft systems, som i dag har sit hovedkontor på Skibhusvej i Odense, henvender sig til både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere. Esoft systems udvikler intelligente løsninger inden for rentegninger (2D og 3D), stillbilleder, 360-grader panorama-billeder, annoncesystemer og hjemmesider for de mæglere som ønsker lidt mere. Esoft systems blev noteret på First North i marts 2007. Læs mere på www.esoftsystems.dk