Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets
adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rød¬ovre, torsdag den 28. august 2008 kl. 10.00
- med følgende dagsorden:
1.Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2.Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr. pr. 20 kr.
aktie i lighed med sidste år.
4.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der foreslås genvalg af: Der foreslås nyvalg af:
Thorkild Juul Jensen Anja Schnack Jørgensen
Morten Boysen
Peter Aru
5.Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet Grant Thornton
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Iflg. § 69 b i aktieselskabsloven skal overordnede retningslinjer for
selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion behandles og
godkendes af generalforsamlingen:
Selskabets administrerende direktør får en bonus, som er afhængig af
årsresultatets top- og bundlinje - dvs. nettoomsætning og resultat af primær
drift - som aftales en gang årligt efter indstilling fra bestyrelses formand og
hovedaktionær. Bonus kan ikke overstige 30 % af den samlede aflønning. Bortset
herfra har koncernen fravalgt at anvende aktieoptioner, incitamentsprogrammer
mv. til direktions- og bestyrelsesmedlemmer.
Hvis denne praksis kan godkendes af generalforsamlingen, vil den efterfølgende
blive anført i vedtægternes § 16.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %,
således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktiekapitalen.
Med venlig hilsen
Flügger A/S
Bestyrelsen
