Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB (publ)

Aktieägarna i IBS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5
september 2008 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Regeringsgatan 30 -
32, Stockholm. Registrering startar kl.14.15.

A. Anmälan 

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall anmäla detta senast måndagen den 1
september 2008, kl.12.00.

Anmälan kan göras skriftligen till IBS AB, Att: Extra bolagsstämma, Box 1350,
171 26 Solna eller per telefon 08-627 45 10, fax 08-29 16 60, per email
xbolagsstamma@ibs.net eller via IBS hemsida www.ibs.se. Vid anmälan skall namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefon samt registrerat antal aktier
uppges. Anmälan skall även avse det antal biträden, som aktieägaren eventuellt
avser medföra vid stämman. Om deltagande skall ske med stöd av fullmakt skall
sådan inges i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan laddas ned från
bolagets hemsida (www.ibs.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Rätt att deltaga vid den extra bolagsstämman tillkommer anmälda ägare som är
införda i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 30 augusti 2008.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier skall, för att få deltaga i
stämman, ombesörja att aktierna är ägarregistrerade hos VPC senast fredagen den
29 augusti 2008. Sådan omregistrering, som kan göras tillfällig, bör begäras hos
förvaltare i god tid före detta datum. Observera att förfarandet också gäller
aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen uppgår till 125 412
045, varav 4 725 000 aktier av serie A och 120 687 045 aktier av serie B. Det
totala antalet röster i bolaget uppgår till 167 937 045.


B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelse och styrelseordförande 
9. Stämmans avslutande


C. Beslutspunkter

Punkt 2 
Advokat Anders Björk föreslås till ordförande på stämman.

Punkterna 7 - 8
Efter genomförande av sitt offentliga erbjudande har Deccan Value Advisors Fund
L.P., A/D Value Fund L.P., Y/D Value Fund L.P. och Deccan Value Advisors Fund
Ltd (“Deccan”) begärt att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för val av
styrelseledamöter.

Förslag avseende antal styrelseledamöter och namn på föreslagna
styrelseledamöter kommer att offentliggöras så snart det är tillgängligt för
bolaget.

Stockholm i augusti 2008

Styrelsen



Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet av supply chain management har gjort IBS till en
ledande totalleverantör av affärssystem. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora
och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom
internationella koncerner, främst inom branscher som; automotive, elektronik,
förlag, industri, livsmedel, läkemedel, papper och partihandel. Mer än 5 000
kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar
avkastning på sina IT-investeringar. 

På den nordiska marknaden har IBS ca 600 anställda som utgör en gemensam
resurspool för infrastruktur, försäljning och konsulttjänster. Utöver de
internationella branschinriktningarna, satsar vi även i Norden på detaljhandel,
energi, såg- och träindustrin samt transport.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information,
besök gärna www.ibs.se