addVise inredning skyddsventilation ab (publ): addVise årsredovisning 2008 och kallelse till årsstämma publiceras

27 augusti publicerar addVise inredning skyddsventilation ab (publ)
sin årsredovisning för 2007/2008. Årsredovisningen och kallelse till
årsstämma har sänts ut till alla bolagets aktieägare samt att
årsredovisningen och kallelsen kommer att finnas tillgänglig på
hemsidan www.addvise.se.

Årsredovisningen kan beställas på info@addvise.se

Vidare information erhålles av Tf VD Lillemor Sundt, 08-564 851 94
eller styrelsens ordförande Bengt-H Ellow 0708-24 13 38.


Kallelse

Aktieägarna i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) kallas
härmed till ordinarie årsstämma 25 september 2008 klockan 16.00 i
bolagets lokaler, Alpvägen 17, Bromma.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i
den av Värdepapperscentralen VPC AB förda
aktieboken senast 19 september 2008. Dels, anmäla sitt deltagande
till bolaget senast kl 15.00 måndag 22 september 2008, under adress
addVise inredning skyddsventilation ab (publ), Box 20013, 161 02
Bromma, telefax 08-627 99 81 eller telefon 08-564 851 80.

I anmälan skall uppges namn, personnummer,telefonnummer, adress och
aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
måste före 19 september 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga
vid stämman.


Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
6. Framläggande av årsredovisning och revisions-berättelse för
moderbolag och koncern för räkenskapsåret 2007.05.01-2008.04.30
7. Redogörelse för gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens
kommittéer
8. VD's tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och
ledning
9. Beslut
a om fastställelse av resultat- och balansräkning för moderbolag och
koncern
b om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för ersättnings- & valkommitténs arbete, förslag och
val av styrelse mm:
a bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
b Fastställande av arvode till icke anställda styrelseledamöter och
ledamöter i styrelsens kommittéer
c Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
d Beslut om procedur för att utse ledamöter i ersättnings- &
valkommittén och fastställande av kommitténs uppdrag
e Fastställande av arvode till ersättnings- & valkommittén
f Fastställande av arvode till revisor
11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter
(se nedan)
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande


Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom
ägda och företrädda aktier, utan begränsning i
röstetalet.


Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för
verksamhetsåret 2007/2008.


Ersättnings - & valkommitténs förslag
Kommitténs förslag till ledamöter, arvoden samt förslag till procedur
för val av kommitténs ledamöter kommer att
publiceras på bolagets hemsida senast 2 veckor före årsstämman.


Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
skuldförbindelser (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst
intill 2008.11.30, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 78 000
avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av
en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelserna skall med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägt
dotterbolag inom koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att säkerställa fullgörandet av optionsutfästelser
enligt av bolagsstämman år 2003 antaget personaloptionsprogram samt
att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter som kan
uppkomma med anledning av programmet.


Bromma i augusti 2008
addVise inredning skyddsventilation ab (publ)

Styrelsen



addVise är en totalleverantör av laboratorieinredning,
skyddsventilation och renrum

- från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning.
Verksamheten kännetecknas av
bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av
hög kvalitet.

Bolagets aktie är listad på First North.
Certified Adviser och likviditetsgarant, Mangold Fondkommission AB,
telefon 08 - 503 015 50.