Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling i Guava A/S ændres herved til mandag den 13. oktober 2008. Indkaldelsen lyder som følger: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Guava A/S, CVR-nr. 27216579. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 13. oktober 2008 kl. 10.00 hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K. Dagsorden: 1. Præsentation af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport og status til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følger: a) Vedtægternes § 2 ændres til følgende: ”Selskabets formål er salg og formidling af on-lineprodukter, reklamevirksomhed og hermed relaterede aktiviteter samt at eje og drive datterselskaber i ind- og udland med henblik på opfyldelse af formålet.” b)Vedtægternes § 9, 1. afsnit, ændres til følgende: ”Selskabets bestyrelse består af 3-7 medlemmer, der vælges af general-forsamlingen.” c)Vedtægternes § 9, 2. afsnit, 1. punktum, ændres til følgende: ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand”. d)Vedtægternes § 10, sidste afsnit, ændres til følgende: ”Bestyrelsen vælger 2-4 direktører.” Vedtagelse af dagsordenens punkt 5a-5d kræver kvalificeret majoritet. 6. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med op til 30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til i alt pålydende kr. 3 mio. (skriver kroner tremillioner) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen gælder frem til 3. oktober 2013. Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet. 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af den til enhver tid registrerede aktiekapital til en pris af +/- 10% af børskursen på selskabets aktier på erhvervelsestidspunktet. 8. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og besty-relse. 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af revisor. 11. Eventuelt. Ad. 6. Med forslagets vedtagelse indføjes følgende som ny bestemmelse. i selskabets ved-tægter: ”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til 30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til pålydende kr. 3 mio. ad en eller flere gange. Bemyndigelsen gælder indtil den 3. oktober 2013. De nye aktier skal indbetales kontant eller ved apportindskud. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer i selskabets eksisterende aktieklasse. De nye aktier er omsætningspapirer og frit om-sættelige. Der udstedes ingen aktier, men der føres af selskabet en aktiebog over de til enhver tid værende aktionærer. Aktiebogføring kan erstattes af registrering af selskabets aktier i Værdipapircentralen. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs - dog ikke under kurs 105.” Senest 4 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen samt årsrapport og status være tilgængelig på selskabets hjemmeside samt foreligge til eftersyn for aktionæ-rerne på selskabets kontor. Med venlig hilsen Ole Sigetty