Indkaldelse til generalforsamling


Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling i Guava A/S ændres herved
til mandag den 13. oktober 2008. 

Indkaldelsen lyder som følger:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Guava A/S, CVR-nr. 27216579.

Den ordinære generalforsamling afholdes

mandag den 13. oktober 2008 kl. 10.00

hos Advokaterne Németh & Sigetty A/S, Frederiksgade 21, 1265 København K.

Dagsorden:

1. Præsentation af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af årsrapport og status til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 

5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter som følger: 

a) Vedtægternes § 2 ændres til følgende: 

”Selskabets formål er salg og formidling af on-lineprodukter, reklamevirksomhed
og hermed relaterede aktiviteter samt at eje og drive datterselskaber i ind- og
udland med henblik på opfyldelse af formålet.” 

b)Vedtægternes § 9, 1. afsnit, ændres til følgende: 

”Selskabets bestyrelse består af 3-7 medlemmer, der vælges af
general-forsamlingen.” 

c)Vedtægternes § 9, 2. afsnit, 1. punktum, ændres til følgende:

”Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand”.

d)Vedtægternes § 10, sidste afsnit, ændres til følgende:

”Bestyrelsen vælger 2-4 direktører.”

Vedtagelse af dagsordenens punkt 5a-5d kræver kvalificeret majoritet. 

6. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til ad en eller flere gange at
udvide aktiekapitalen med op til 30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til i
alt pålydende kr. 3 mio. (skriver kroner tremillioner) uden fortegningsret for
de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen gælder frem til 3. oktober 2013. 

Forslagets vedtagelse kræver kvalificeret majoritet. 

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
svarende til maksimalt 10% af den til enhver tid registrerede aktiekapital til
en pris af +/- 10% af børskursen på selskabets aktier på
erhvervelsestidspunktet. 

8. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af direktion og
besty-relse. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Ad. 6.
Med forslagets vedtagelse indføjes følgende som ny bestemmelse. i selskabets
ved-tægter: 

”Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes med op til
30 mio. stk. aktier á kr. 0,10 svarende til pålydende kr. 3 mio. ad en eller
flere gange. 

Bemyndigelsen gælder indtil den 3. oktober 2013. 

De nye aktier skal indbetales kontant eller ved apportindskud. 

Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer
i selskabets eksisterende aktieklasse. De nye aktier er omsætningspapirer og
frit om-sættelige. Der udstedes ingen aktier, men der føres af selskabet en
aktiebog over de til enhver tid værende aktionærer. Aktiebogføring kan
erstattes af registrering af selskabets aktier i Værdipapircentralen. 

Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. 

Ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. 

Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs - dog ikke under kurs 105.”

Senest 4 dage før generalforsamlingen vil dagsordenen samt årsrapport og status
være tilgængelig på selskabets hjemmeside samt foreligge til eftersyn for
aktionæ-rerne på selskabets kontor. 

Med venlig hilsen
Ole Sigetty