Maanantai 29.9.2008 klo 20.20
Suomen Autovakuus Oy:n 29.9.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:
Suomen Autovakuus Oy:n varsinainen yhtiökokous on päättänyt kokouksessaan
vahvistaa tilikauden 1.7.2007 - 30.6.2008 tilinpäätöksen ja myöntää
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous hyväksyi
hallituksen esityksen ettei osinkoa jaeta.
Hallituksen jäseniksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti valittiin
Markku E. Rentto, Antti Lehtonen ja Jarmo Ellonen. Tilintarkastajaksi valittiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy vastuullisena tarkastajana KHT Pauli Salminen.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Uusi
yhtiöjärjestys on seuraavan sisältöinen:
SAV-RAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS
1§ TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA
Yhtiön toiminimi on SAV-Rahoitus Oyj, ruotsiksi SAV-Finansiering Abp. Yhtiön
kotipaikka on Helsinki.
2§ TOIMIALA
Yhtiön toimialana on ajoneuvokaupan erityis- ja asiantuntijapalveluiden
tuottaminen; osamaksusopimukset, niiden laatiminen ja siirtäminen sekä kauppa;
rekisteröintipalvelut; likviditeettipalvelut; vakuuksien antaminen ja
välittäminen; ajoneuvojen maahantuonti ja kauppa; ajoneuvoihin ja liikenteeseen
liittyvien tuotteiden ja palvelujen kauppa ja välitys; vakuutusasiamiehenä
toimiminen; ATK- ja tietoliikennepalvelut.
3§ ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4§ HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä
olevista on kannattanut ja äänten mennessä tasan se mielipide, johon
puheenjohtaja on yhtynyt.
5§ TOIMITUSJOHTAJA
Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.
6§ YHTIÖN EDUSTAMINEN JA PROKURA
Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.
7§ TILIKAUSI
Yhtiön tilikausi on 01.07.-30.06.
8§ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä. Kokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää kirjanpitolain vaatimat tilinpäätösasiakirjat
sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
7. hallituksen jäsenten määrästä
valittava:
8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
9§ KOKOUSKUTSU
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä
viikkoa ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta heidän arvopaperikeskuksen
tietoihin merkityllä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostiosoitteisiin toimitetulla sähköpostilla tai julkaisemalla ilmoitus
valtakunnallisessa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen suunnatusta osakeannista seuraavasti:
Osakkeiden tarjoaminen
Yhtiön osakemäärää korotetaan tarjoamalla enintään 581.073 uutta osaketta
(“Osakkeet”) jäljempänä kohdassa 2 määriteltyjen osakkeenomistajien
merkittäväksi suunnatussa osakeannissa (”Anti”). Annissa poiketaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, koska Annin tarkoituksena on hankkia
rahoitusta tiukalla aikataululla vahvistamaan Yhtiön pääomarakennetta ennen
Yhtiön taseessa olevien pääomalainojen erääntymistä. Vahva pääomarakenne ja
omavaraisuusaste on välttämätöntä Yhtiön käymien rahoitusneuvotteluiden
varmistamiseksi. Yhtiöllä on siten osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitettu
painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta,
eikä merkintäetuoikeudesta poikkeaminen loukkaa osakkeenomistajien
yhdenvertaisuutta.
Merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajille, jotka
tasmäytyspäivänä 1.10.2008 omistavat vähintään 10.000 Yhtiön osaketta.
Sanotuilla osakkeenomistajilla on oikeus merkitä osakkeita suhteessa heidän
tasmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden määrään.
Mikäli merkintään oikeutettu osakkeenomistaja ei merkitse hänelle tarjottuja
osakkeita, ei muilla osakkeenomistajilla ole tämän osalta toissijaista
merkintäoikeutta. Osakkeet jäävät siis tältä osin merkitsemättä.
Hyväksytyt maksutavat
Merkityt osakkeiden tulee maksaa rahana tai kuittaamalla. Merkintään oikeutetut
osakkeenomistajat voivat käyttää kuittaamiseen riidattomia saataviaan Yhtiöltä.
Yhtiön hallitus pidättää itsellään oikeuden varmistaa saatavan riidattomuus.
Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta on kaikille merkitsijöille sama 5,00 euroa osakkeelta.
Merkintähinta on määritelty vastaamaan Yhtiön osakkeen hintaa OMX Pohjoismaisen
Pörssin vaihtoehtoisella First North markkinapaikalla ajalta 10.7.- 9.9.2008.
Osakepääoman korotus
Osakeannissa kerätystä summasta 204.000,00 euroa kirjataan osakepääomaan ja
loppuosa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Edellyttäen, että kaikki
merkittäväksi tarjotut Osakkeet merkitään, yhtiön osakepääoma voi nousta
enintään 204.000,00 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enintään
2.701.365,00 eurolla.
Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakemerkintäaika alkaa 1.10.2008 ja päättyy 24.10.2008 (“Merkintäaika”).
Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta tai toimittamalla ilmoitus
riidattoman omaisuuden käyttämisestä kuittaamiseen Yhtiön toimipisteeseen
merkintäajan kuluessa. Ainoastaan osakkeet maksamalla tehty merkintä on pätevä.
Antia koskevat päätökset
Varsinainen yhtiökokous 29.9.2008 päätti suunnatun osakeannin järjestämisestä.
Hallitus on samassa yhtiökokouksessa valtuutettu päättämään muista Antiin
liittyvistä ehdoista sekä menettelytavoista osakkeiden merkitsemisen ja
maksamisen suhteen.
Osakkeiden rekisteröiminen ja kaupankäynnin kohteeksi hakeminen
Yhtiö ilmoittaa Osakkeita vastaavan osakepääoman korotuksen rekisteröitäväksi
kaupparekisteriin ja hakee osakkeiden liikkeeseen laskemista
arvo-osuusjärjestelmässä ja kaupankäynnin kohteeksi ottamista OMX Pohjoismaisen
Pörssin vaihtoehtoisella First North markkinapaikalla Yhtiön vanhojen
osakkeiden rinnalla viipymättä.
Osakasoikeudet
Uudet osakkeet ovat samanarvoisia Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja
oikeuttavat täyteen osinkoon 1.7.2008 alkaneelta tilikaudelta ja sen
jälkeisiltä tilikausilta.
Lisätietoja
Harri Kalliokoski
toimitusjohtaja
09 3299 3247
Certified Adviser
Privanet Pankkiiriliike
Tuomas Siltala
09 6877 1714
