Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Cryptzone AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till
extra bolagsstämma

Datum: 2008-10-28
Tid: 10:00
Plats: Cryptzone AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara inskrivna i
den utskrift av aktieboken som VPC gör per onsdagen den 22 oktober
2008 samt dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone
AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg eller per e-post till
bjorn.muchow@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast kl
16.00 den 22 oktober 2008. Vid anmälan skall uppges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt
ombud.

Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före
stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten
skall vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än 12
månader.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn
hos VPC.

Sådan registrering skall vara verkställd senast den 22 oktober 2008
och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkänna förslag till dagordning
5. Val av en eller fler justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av
aktiekapitalets gränser samt antal aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
10. Beslut om förändrat bemyndigande att utge teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om ändrat bemyndigande att utge konvertibla skuldebrev.
12. Beslut om bemyndigande för styrelse eller den styrelsen utser,
att genomföra mindre justeringar i ovanstående beslut vid
registreringen hos Bolagsverket och vid verkställande av
bemyndigandet.
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Punkt 7. Styrelsen förslag till ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital minskas till att utgöra
lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 kronor (varav A-aktier till ett
belopp om lägst 316 667 kronor och högst 1 266 667 kronor och
B-aktier till ett belopp om lägst 3 183 333 kronor och högst 12 733
333 kronor). Minskning av aktiekapitalet skall användas till att
täcka förluster i bolaget.

Antal aktier i bolaget förändras till att vara: A-aktier kan utges
till ett antal av lägst 1 266 667 och högst 5 066 668 och B-aktie
till ett antal av lägst 12 733 333 och högst 50 933 332.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare
med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.

Punkt 8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att emittera aktier utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 20
000 000 aktier. Emissionen skall kunna ske mot kontant betalning
och/eller genom apport och/eller kvittning. Överteckning får ske. Vid
fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att
öka med 5 000 000 SEK. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall
emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock
äger rätt att besluta om viss rabatt.

Syftet med bemyndigandet är att emissionen skall finansiera bolagets
rörelsekapitalbehov, samt fortsatt expansion på nya och befintliga
marknader. Tidigare bemyndigande från årsstämma 2008-05-21 skall
kvarstå vad avser antal aktier.

Punkt 9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
att emittera aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 5 000
000 aktier. Emissionen skall kunna ske mot kontant betalning
och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 1 250 000
SEK. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen
bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att
besluta om viss rabatt.

Syftet med bemyndigandet är att emissionen skall finansiera bolagets
rörelsekapitalbehov, samt fortsatt expansion på nya och befintliga
marknader.

Förslaget förutsätter för bifall att det biträds av aktieägare med
minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. Tidigare bemyndigande från årsstämma 2008-05-21
skall kvarstå vad avser antal aktier

Punkt 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att utge
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
förändra villkoren i bemyndigandet vid extra bolagsstämman den 27
augusti så att styrelsen vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, vederlagsfritt kan utge maximalt 1 000 000
teckningsoptioner till personer eller organisationer som tecknar
aktier i kommande emissioner av aktier, samt att var teckningsoption
berättigar till tecknande av en B-aktie i bolaget, samt att lösenkurs
för optionen skall vara lägst 0,85 SEK, samt att lösenperiod beslutas
av styrelsen

Punkt 11. Förslag till beslut om ändrat bemyndigande att utge
konvertibla skuldebrev

Styrelsen föreslår att bemyndigandet avseende utgivning av
konvertibla skuldebrev enligt beslut på extra bolagsstämma den 27
augusti begränsas till 1 200 000 SEK, samt att sista teckningsdag
skall vara 14 november 2008, samt att låneförfallodag skall vara
2009-12-31.

Allmänt
Fullständigt förslag till beslut ovan, samt eventuella tillkommande
förslag, hålls tillgängliga hos Bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg,
från och med den 14 oktober 2008 och sänds till de aktieägare som