Aktieägare med aktier motsvarande mer än 10 % av samtliga utestående
aktier i 360 Holding AB per den 6 oktober 2008 har meddelat bolaget
att påkalla en extra bolagsstämma. Därmed kallas aktieägarna i 360
Holding AB (publ), 556510-9583, till extra bolagsstämma onsdagen den
22 oktober 2008, kl. 13.00 på MAQS Law Firm Advokatbyrå,
Norrmalmstorg 1, Stockholm.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den
av VPC AB förda aktieboken onsdag den 16 oktober 2008 och dels anmäla
sitt deltagande per post till 360 Holding AB, Floragatan 13, 114 75
Stockholm eller via mail till bolaget på info@360holding.se senast
torsdagen den 16 oktober 2008 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer,
antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör
aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till
bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast
onsdagen den 16 oktober 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt
ha inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid
stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisor och revisorssuppleant
7. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
8. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
9. Fullmakt till bolagets VD
10.Stämmans avslutande
Förslag till Årsstämman
Punkt 1, 6, och 8 Förslag om val av ordförande vid stämman samt
styrelseledamöter och eventuella suppleanter m.m.
Aktieägare motsvarande mer än 10% av det totala antalet utestående
aktier i 360 Holding AB per den 6 oktober 2008 har föreslagit nyval
av Nils Peter Sieger, Glenn Cooper, Arcadio Mir samt David Gibbons
till styrelseledamöter. Nuvarande styrelse lämnar sina poster.
Punkten 9 Fullmakt till bolagets VD
Styrelsen föreslår att verkställande direktören, Björn Lundberg,
eller den person som denne utser skall äga vidtaga de smärre
justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med
registrering av på stämman fattade beslut vid Bolagsverket eller VPC
AB.
Stockholm, 8 oktober 2008
Styrelsen
