Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den
6 november 2008 kl. 15:00 på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 20,
Göteborg (Svenska Mässan, ingång till höger om entré 5, konferenssal J2). Entrén
öppnas kl. 14:30.


ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken per torsdagen den 30 oktober 2008, dels anmäla sitt
deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Box 5419, 402 29 Göteborg,
per fax 031-708 64 82, per tel. 031-708 64 39, per e-post: info@bure.se eller
via bolagets hemsida www.bure.se senast torsdagen den 30 oktober 2008 kl 12:00.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i
aktieboken hos VPC AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så
att införing i aktieboken har skett torsdagen den 30 oktober 2008.

OMBUD, FULLMAKT M.M.
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget
under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia
av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Blankett för
fullmakt finns att hämta på www.bure.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 92.639.637, varav bolaget
per den 6 oktober 2008 innehar 8.724.957 egna aktier och röster.

ÄRENDEN
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen (§ 4 - Aktiekapital)
8. Beslut om utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ)
9. Beslut om:
a) minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta aktier
b) ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
10. Avslutande av stämman

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 7 - Ändring av bolagsordning (§ 4 -Aktiekapital)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en ändring av § 4 i
bolagets bolagsordning. Nuvarande lydelse: "Aktiekapitalet skall utgöra lägst
300.000.000 kronor och högst 1.200.000.000 kronor." Föreslagen ny lydelse:"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000
kronor."

Punkt 8 - Utdelning av Bures hela innehav av aktier i AcadeMedia AB (publ)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut att samtliga aktier som Bure
Equity äger i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”), efter genomförande av
apportemission varigenom Bure tillskjuter samtliga aktier i Anew Learning AB mot
erhållande av bland annat nyemitterade aktier i AcadeMedia, delas ut till Bures
aktieägare. Härvid skall tio (10) aktier i Bure medföra rätt till en (1) aktie
av serie B i AcadeMedia. Den föreslagna utdelningen av aktier i AcadeMedia
uppgår, baserat på marknadsvärdet för AcadeMedia-aktien per den 3 oktober, till
cirka 772 MSEK, vilket motsvarar cirka 9,20 kronor per utestående aktie.
Verkställande av utdelningen förutsätter att samtliga aktier av serie A i
AcadeMedia konverteras till aktier av serie B. Som avstämningsdag för rätt till
utdelning av aktier i AcadeMedia föreslås den 14 november 2008.

Erhållna överskjutande aktier vilka inte motsvarar en hel aktie i AcadeMedia
kommer att bokas bort från respektive aktieägares VP-konto och säljas
courtagefritt genom Swedbanks försorg för respektive aktieägares räkning.

Punkt 9 a) - Minskning av bolagets aktiekapital genom inlösen av återköpta
aktier
Bure har med stöd av bemyndigande beslutat av årsstämman 2008 genomfört återköp
av totalt 8.724.957 egna aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 3,24 kronor,
motsvarande cirka 9,42 procent av samtliga aktier i bolaget. Eftersom styrelsen
inte har för avsikt att använda de återköpta aktierna för något speciellt
ändamål, har styrelsen gjort bedömningen att det är lämpligt att nu inlösa dem.
I anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar att bolagets
aktiekapital skall nedsättas med 28.263.923,31 kronor genom inlösen utan
återbetalning av de 8.724.957 aktier som Bure återköpt. Ändamålet med
nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet minskas skall
överföras till fritt eget kapital. Styrelsen kommer härigenom att ha möjlighet
att med utnyttjande av bemyndigandet från årsstämman 2008 genomföra ytterligare
förvärv av egna aktier i syfte att anpassa kapitalstrukturen till bolagets
behov.

Punkt 9 b) - Ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission
Som ett led i inlösen av egna aktier föreslår styrelsen - villkorat av att
stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 9 a) ovan -
att stämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas genom fondemission med
28.263.923,31 kronor, genom överföring av 28.263.923,31 kronor från fritt eget
kapital till aktiekapitalet, varvid inga nya aktier skall ges ut.

Skälet till styrelsens förslag är att beslutet enligt punkt 9 a) ovan kan
verkställas utan den tidsutdräkt som annars följer av inhämtande av
Bolagsverkets tillstånd om bolaget samtidigt med minskningsbeslutet vidtar
åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess
aktiekapital minskar.

MAJORITETSKRAV
För giltiga beslut avseende punkterna 7 och 9 enligt ovanstående förslag krävs
att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

BEMYNDIGANDE
VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta erforderliga och mindre
ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.
________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7, 8 och 9,
innefattande övriga enligt aktiebolagslagen nödvändiga handlingar samt
informationsmaterial avseende punkt 8, hålls tillgängliga för aktie¬ägarna på
Bure Equity ABs kontor på Mässans Gata 8 i Göteborg och på bolagets hemsida
www.bure.se från och med torsdagen den 23 oktober 2008 samt översändes per post
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i oktober 2008
Bure Equity AB (publ)
Styrelsen



______________________________________________________________________

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
8 oktober 2008 kl. 08:30.
______________________________________________________________________


Bure Equity AB (publ), org.nr. 556454-8781 
Box 5419, 402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se