Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S År 2008, den 9. oktober, kl. 16:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S CVR-nr. 16 13 90 84 på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Advokat Eric Korre Horten var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent. Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlin-gen lovligt kunne afholdes med nedenstående dagsorden: 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år. Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning. 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Punkterne 2-4 blev behandlet samlet. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde godkendt resultat og status og meddelt decharge til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af årets resultat som foreslået. Der udbetales ikke udbytte. 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier, dog højst 10%. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke ønsker at modtage en bemyndigelse til, at selskabet skal erhverve egne aktier, da selskabets egenkapital er mindre end aktiekapitalen, og der dermed ikke er hjemmel til køb af egne aktier. Punktet udgår derfor. 6. Valg af bestyrelse Bestyrelsen havde stillet forslag om genvalg af den siddende bestyrelse. Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. 7. Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Der var ikke indkommet forslag fra aktionærer. Bestyrelsen har stillet et forslag: Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 20.000.000. Som konsekvens heraf stilles forslag om, at vedtægternes punkt 5 ændres til følgende: 5.1. Bestyrelsen er bemyndiget til, med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med op til nominelt DKK 20.000.000. Denne bemyndigelse er gyldig, indtil 9. oktober 2013. 5.2. Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med op til nominelt DKK 100.000 til en pris under markedsprisen. Denne bemyndigelse er gyldig, indtil 10. oktober 2012 og kan udelukkende udnyttes til at udstede aktier til ansatte i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning. 5.3. Bemyndigelsen i punkt 5.2 er på bestyrelsesmøde den 28. november 2007 udnyttet til tildeling af nominelt DKK 27.148 medarbejderaktier og kan således fremover udnyttes til udstedelse af op til nominelt DKK 72.852 nye aktier til en pris under markedsprisen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget. Som dirigent: (Eric Korre Horten) Om Rovsing Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner. Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri. Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion. www.rovsing.dk Yderligere oplysninger Søren A. Rasmussen, adm. direktør Telefon (+45) 40 30 54 50