Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Täna, 9. oktoobril 2008 a. toimunud AS-i  Kalev aktsionäride erakorralisel
üldkoosolekul oli esindatud 93,42 % ettevõtte aktsiakapitalist. Seega oli
üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused.

1	Nõusoleku andmine ettevõtte juhtkonnale seotud osapoolelt AS-ilt Rubla (AS
Kalev emaettevõtja) allutatud laenu võtmiseks kuni 625 miljonit krooni. 

Otsus:	Anda nõusolek AS Kalev ja AS Rubla vahelise laenulepingu sõlmimiseks,
mille alusel AS Rubla annab AS-ile Kalev allutatud laenu summas kuni 625
miljonit krooni, mille tagasimaksmise tähtaeg on 7 aastat, millelt
laenuintressi maksmise kohustust AS-il Kalev ei ole, vastavalt laenulepingu
projektis toodud tingimustel. Määrata selles tehingus AS Kalev esindajaks AS
Kalev juhataja Oliver Kruuda. 

2	Põlva Piim Tootmine OÜ osaluse omandamise tehingu kinnitamine

Otsus:	Kinnitada AS Kalev Paide Tootmine ning OÜ AH Seenior, OÜ Hatike, Faasani
Kaubandus OÜ ja OÜ M.V.Food vahel 27. augustil 2008. a. sõlmitud osade
müügileping, mille alusel AS Kalev Paide Tootmine ostab neilt kõik OÜ Põlva
Piim Tootmine osad vastavalt selles lepingus sätestatud tingimustel. 

3	Tere AS osaluse omandamise tehingu kinnitamine

Otsus:	Kinnitada AS Kalev Paide Tootmine ja AS Rubla vahel 29. septembril 2008
a. sõlmitud aktsiate ostu-müügileping, mille kohaselt AS Kalev Paide Tootmine
ostab AS-ilt Rubla kõik Tere AS aktsiad vastavalt selles lepingus sätestatud
tingimustel. 


Allan Viirma
Õigusteeninduse juht
AS Kalev
tel 688 6616