NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Århus, den 24. oktober 2008
Meddelelse nr. 14/2008
Forløb af ordinær generalforsamling
Århus Elite A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag fredag den 24.
oktober 2008.
Bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen aflagde beretning om selskabets
virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning.
Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin
helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport.
Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.
Bestyrelsens forslag om ændring af § 11, stk. 4 i selskabets vedtægter blev
vedtaget.
Vedtægternes § 11, stk. 4 ændres som følge heraf til følgende formulering:
”For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere
betinget af, at vedkommende senest 4 uger før generalforsamlingen enten har fået
sine aktier noteret på navn i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret
erhvervelsen af aktierne overfor selskabet.”
Bestyrelsens forslag om honorering af bestyrelsesmedlemmerne blev vedtaget.
Som følge heraf honoreres bestyrelsesmedlemmerne for regnskabsåret 2007/08 med i
alt 700.000 kr., heraf 180.000 kr. til formanden, 100.000 kr. til næstformanden
og 70.000 kr. til de øvrige medlemmer, og for regnskabsåret 2008/09 honoreres
bestyrelsesmedlemmerne med i alt 850.000 kr., heraf 200.000 kr. til formanden,
125.000 kr. til næstformanden og 75.000 kr. til de øvrige medlemmer.
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev
vedtaget.
Bestyrelsen er herefter i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling i
henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiget til at lade selskabet erhverve
egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital,
forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10 % af den senest noterede
børskurs.
Bestyrelsens forslag om udvidelse af bestyrelsen med ét medlem til i alt 9
medlemmer blev vedtaget.
Michael R. Simonsen udtrådte af bestyrelsen.
Torben Bjerre-Madsen, Martin Busk, Jan Børjesson, Lars C. Bærentsen, Jesper
Ørskov Nielsen, Michael Vad og Erik M. Schmidt blev genvalgt til bestyrelsen.
Thomas Bruno og Lars Fournais blev under iagttagelse af
aktieselskabslovens § 49, stk. 6 (jf. nedenfor) valg som nye medlemmer af
bestyrelsen.
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet.
Ledelseshverv for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
Thomas Bruno
Nuværende beskæftigelse:
FIRMAINVEST A/S, direktør og bestyrelsesmedlem
Tidligere beskæftigelse:
Chef for Danske Banks A/S' Merchant Bank Privat afdeling i Jylland
Partner i Formuepleje A/S
Tillidshverv:
STRATO VENTILATION A/S, formand
LECTOR A/S, formand
KILOO A/S, formand
ENGODSAG.DK A/S, bestyrelsesmedlem
ÅRHUS ELITE CIBOR INVEST
A/S, bestyrelsesmedlem
CETREA A/S, bestyrelsesmedlem
EJENDOMSSELSKABET AF
25.6.2008 A/S, bestyrelsesmedlem
Lars Fournais
Nuværende beskæftigelse:
Brødrene Dahl A/S, adm. direktør
Tidligere beskæftigelse:
Grundfos Management A/S, direktør Building Services
Grundfos Nordeuropa (NEREG), Regional adm. direktør
System B8 møbler a/s, Adm. direktør
Trio Sport International A/S, Adm. direktør
PA Consulting Group A/S, Management konsulent
Stillinger i Nordisk Fjer-koncernen, herunder som Adm. Direktør, Nordisk Fjer
Senge- og Boligudstyr A/S
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i Brødrene Dahl A/S
Bestyrelsesformand i CUBIC-Modulsystem A/S
Bestyrelsesmedlem i Danske Invest
Bestyrelsesformand i MC Emballage A/S
Medlem af ledernetværket VL44
Tidligere tillidshverv:
Direktør og bestyrelsesmedlem i en række af Grundfos-koncernens danske og
udenlandske selskaber
Bestyrelsesmedlem i Scanad A/S
Bestyrelsesmedlem i AGF Kontraktfodbold A/S
Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri
Medlem af Dansk Industris Designudvalg
Bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening
Bestyrelsesformand i System B8 møbler A/S
Bestyrelsesmedlem i Østergaard Møbler A/S
Bestyrelsesmedlem i Scanad Reklamebureau Odense A/S
Bestyrelsesmedlem i Cartaco Management A/S
Uddannelse:
Cand.merc.
For yderligere oplysninger kontakt koncerndirektør Lars Windfeld på tlf. 40 11
60 25.
Med venlig hilsen
Lars Windfeld
Koncerndirektør
