Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 20. oktober 2008

Glostrup d. 2. november 2008

År 2008, den 20. oktober afholdtes ekstraordinær generalforsamling i mermaid
technology a/s, CVR-nr. 25493877. 

I henhold til vedtægternes § 11 udpegede bestyrelsen Søren Svenningsen som
dirigent. 

Dirigenten konstaterede herefter med de tilstedeværendes tilslutning, at den
ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægternes og de i aktieselskabsloven indeholdte krav, og den derfor var
lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. 

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med 1.600.000 styk aktier
a nominelt DKK 1 fra 10.082.000 styk aktier a nominelt DKK 1 til 8.482.000 styk
aktier a nominelt DKK 1 og den deraf afledte nedsættelse af egenkapitalen med
DKK 20 mio. blev enstemmigt vedtaget. 

Som følge heraf ændres vedtægternes § 3 til følgende;
”Selskabets aktiekapital er DKK 8.482.000, fordelt på 8.482.000 stk. aktier á
DKK 1, 

Søren Svenningsen blev bemyndiget til at foretage sådanne formelle ændringer i
de til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede dokumenter, som Styrelsen
måtte 
kræve.  Nedsættelsen vil blive registreret hos Styrelsen ved udløb af 3
måneders perioden for proklama den 20. januar 2009. 


Generalforsamlingen hævet.



___________________________
Som dirigent: Søren Svenningsen