Selskabsmeddelelse Selskabsmeddelselse
nr. 23/2008
4.november 2008
Kontaktpersoner:
Erik Werlauff,
formand for bestyrelsen
Tlf. 2879 6622 - eller
Søren Thygesen, direktør for
afviklingsselskabet
Tlf. 4045 2999
thygesen@kaalund.dk
Indkaldelse til generalforsamling i Bonusbanken a/s (afviklingsselskabet)
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Bonusbanken a/s
(afviklingsselskabet) fredag den 21. november 2008 kl. 10:30 i Sportscenter
Herning, Holingknuden 3, Herning, med følgende dagsorden:
Redegørelse for selskabets økonomiske stilling og for bestyrelsens og
direktionens bestræbelser på at optimere selskabets værdier for aktionærerne
efter selskabets salg af bankvirksomheden.
Bestyrelsens forslag om følgende ændringer af vedtægterne:
- § 1, stk. 1, ændres
til: ”Selskabets navn er 'Holdingselskabet af 1958 a/s'”.
- § 2, stk. 1-2,
ændres til følgende: ”Selskabets formål er at optimere selskabets værdier for
aktionærerne efter selskabets salg af bankvirksomheden”.
- § 4, stk. 1, 3. pkt.,
ændres til: ”Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og
højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og i
Morgenavisen Jyllandsposten og Herning Folkeblad”.
- § 7, stk. 1, ændres til:
”Selskabet kan for den enkelte generalforsamling foreskrive i indkaldelsen, at
aktionæren for at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeret på
denne skal anmelde sin deltagelse over for selskabet senest 3 dage før
generalforsamlingens dato.”.
- § 11, stk. 4, om bankrådet udgår, og overskriften
på §§ 10-12 ændres til: ”Bestyrelse og direktion”.
Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer.
Aktiekapitalen er 35.500.000 kr., fordelt i aktier á 1 kr., der hver har én
stemme. På selskabets hjemmeside er der stillet en fuldmagtsblanket til rådighed
for aktionærer, der er berettigede til at stemme, men ikke selv kan møde.
Nærværende indkaldelse er bekendtgjort på selskabets hjemmeside, i Morgenavisen
Jyllandsposten og Herning Folkeblad og sendt til alle navnenoterede aktionærer,
der har fremsat begæring derom.
Adgangs- og stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren
tilmelder sig generalforsamlingen senest mandag den 17. november 2008 kl. 15.
Tilmelding skal ske pr. e-mail til selskabets direktion på emb@kaalund.dk
BONUSbanken
Afviklingsselskabet
På bestyrelsens vegne
Erik Werlauff
formand
