Referat af ordinær generalforsamling i IBEH A/S Torsdag, den 20. November 2008. Dirigent: Kjeld Skov, DAHL Advokaterne. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger hertil. I alt var der repræsenteret 5.762.701 stemmer på generalforsamlingen. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år v/ bestyrelsesformand Palle Høj Generalforsamlingen godkendte beretningen enstemmigt. 2. Revideret årsrapport til godkendelse Generalforsamlingen godkendte beretningen enstemmigt. 3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud efter forslag fra bestyrelsen Bestyrelsens forslag om, at underskuddet overføres til overført underskud blev godkendt. 4. Fremlæggelse af forslag Generalforsamlingen vedtog - Ændring af selskabets vedtægter, således at selskabets formål udelukkende bliver investering i fast ejendom, værdipapirer og naturligt hermed forbundet virksomhed, ligesom selskabet ændrer navn fra IBEH A/S til HIO Property Invest A/S. - At selskabets vedtægter ændres, således at der i bestyrelsen kun skal sidde 3 - 5 medlemmer. - At selskabet afhænder sit datterselskab, hvori håndboldaktiviteterne er overdraget til, idet dette selskab sælges til FC Midtjylland A/S. Efter afhændelsen af selskabet Ikast - Brande Elitehåndbold, vil HIO Property Invest fremover udelukkende beskæftige sig med investering i fast ejendom. 5. Valg af bestyrelse Valgt blev Ib Astrup Madsen, Peter Schmidt, Ole Astrup Madsen. 6. Valg af 1 statsaut. Revisor Valgt blev Henrik Bojer, Statsautoriseret Revision, Tuborgvej 32, Hellerup 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen bemyndiges til inden for de næste 12 måneder at lade selskabet erhverve op til 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget skal svare til den senest noterede handelskurs på Børsen med en margin på +/- 10 % 8. Eventuelle forslag fra aktionærerne eller bestyrelsen Ingen 9. Eventuelt
Referat af ordinær generalforsamling den 20.11.2008. First North meddelelse nr. 24.
| Source: HIO Property Invest A/S