KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEANET MARITIME COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SEANET MARITIME COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG
(PUBL) 

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ), org. nr
556694-4954 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma fredagen den 19 december
2008 kl. 10.00 i Bolagets nya lokaler på Hemvärnsgatan 11 i Solna. 

Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i
den av VPC AB förda aktieboken för Bolaget lördagen den 13 december 2008, dels
anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 15 december 2008 kl.
12.00. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet
biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. 
Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag
(publ), att: Åsa Hedrén, Antennvägen 6, 187 66 Täby, per telefax till 08-511 699
59, per e-post till asa.hedren@seanet.se eller per telefon 08-511 699 00. Vid
anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden
uppges.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos VPC AB
lördagen den 13 december 2008. Aktieägare som önskar omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får
inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. 
För att underlätta inregistrering bör fullmakt och behörighetshandlingar vara
Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om styrelsens förslag om emission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare
9. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2008/2009 (I)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare
10. Beslut om styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2008/2009 (II)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare
11. Beslut om styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om
emissioner
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Styrelsens förslag om ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman, till följd av att Bolaget upphört med den del av
Bolagets verksamhet som avser utveckling och marknadsföring av antenner,
beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av § 2 innebärande att Bolagets
verksamhetsföremål får följande lydelse: ”Bolaget har till ändamål för sin
verksamhet att tillhandahålla telekommunikationstjänster för fartyg samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.”
Styrelsen föreslår även att stämman, till följd av att Bolaget i december 2008
kommer att flytta till nya lokaler i Solna, beslutar att ändra bolagsordningen
genom ändring av § 3 innebärande att Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna
kommun. 
Vidare föreslår styrelsen att stämman, för att möjliggöra dels den föreslagna
nyemissionen av aktier dels de föreslagna nyemissionerna av teckningsoptioner
och villkorat av dessa, beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av dels
§ 4, innebärande en ökning av minimi- och maximikapitalet i Bolaget till lägst
10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor, dels av § 5, innebärande ökning
av minimi- och maximiantalet aktier i Bolaget till lägst 100 000 000 aktier och
högst 400 000 000 aktier. Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.

Punkt 8 - Styrelsens förslag om emission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman beslutat om den
föreslagna bolagsordningsändringen, beslutar att öka aktiekapitalet med högst 10
221 001,60 kronor genom nyemission av högst 102 210 000 aktier. För varje
tecknad aktie ska betalas 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde, och en
överkurs med 0,05 kronor. Teckningskursen uppgår således totalt till 0,15 kronor
per aktie. De nya aktierna ska kunna tecknas med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare i förhållande till nuvarande aktieinnehav i Bolaget där en
(1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nya aktier i Bolaget. Aktier som
inte tecknas med företrädesrätt ska erbjudas i första hand till de personer som
tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av företrädesrätt och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och i andra hand till de personer som garanterat nyemissionen med
fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är
möjligt, genom lottning. Tecknade aktier ska kunna betalas kontant. 

Punkt 9 - Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2008/2009 (I) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman beslutat om den
föreslagna bolagsordningsändringen samt nyemissionen av aktier, beslutar att
emittera högst 102 210 000 teckningsoptioner i Bolaget. Teckningsoptionerna ska
kunna tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget där varje
tecknad aktie enligt punkten 8 ovan ger tecknaren rätt att utan kostnad teckna
en teckningsoption i Bolaget. Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en
teckningskurs om 0,15 kronor. Vid full anslutning till emissionen samt vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med
högst 3 407 000,53 kronor genom nyemission av högst 34 070 000 aktier med ett
kvotvärde per aktie om 0,10 kronor. Teckningsoptioner som inte tecknas med
företrädesrätt ska erbjudas i första hand till de personer som tecknat
teckningsoptioner med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av företrädesrätt och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och i andra hand till de personer som garanterat nämnda nyemission av
aktier med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om
detta inte är möjligt, genom lottning.

Punkt 10 - Styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner 2008/2009 (II)
med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman, villkorat av att stämman beslutat om den
föreslagna bolagsordningsändringen samt nyemissionen av aktier, beslutar att
emittera högst 102 210 000 teckningsoptioner i Bolaget. Teckningsoptionerna ska
kunna tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget där varje
tecknad aktie enligt punkten 8 ovan ger tecknaren rätt att utan kostnad teckna
en teckningsoption i Bolaget. Varje tretal (3) teckningsoptioner ger rätt till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en
teckningskurs om 0,17 kronor. Vid full anslutning till emissionen samt vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med
högst 3 407 000,53 kronor genom nyemission av högst 34 070 000 aktier med ett
kvotvärde per aktie om 0,10 kronor. Teckningsoptioner som inte tecknas med
företrädesrätt ska erbjudas i första hand till de personer som tecknat
teckningsoptioner med stöd av företrädesrätt, pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av företrädesrätt och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och i andra hand till de personer som garanterat nämnda nyemission av
aktier med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om
detta inte är möjligt, genom lottning.

Punkt 11 - Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om
emissioner

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om ökning av aktie¬kapitalet genom emission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning
och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får
omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 68 140 000 aktier i Bolaget.
Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor, dock ska
styrelsen enligt bemyndigandet även äga rätt att besluta om vederlagsfria
emissioner av teckningsoptioner. Skäl till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida
finansiering eller attrahera nya ägare till Bolaget. Giltigt beslut fordrar att
detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7, 8, 9, 10 och 11
och anknytande handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress
samt på Bolagets hemsida, www.seanet.se, senast från och med fredagen den 5
december 2008 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär
det hos Bolaget och uppger sin adress.


Täby i november 2008 
Styrelsen

För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD, Seanet, tel. mobil. 0735 346078

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och
driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och
handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North
vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är HQ Direct AB.