Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Kalev (registrikood 10000952, asukoht Tornimäe 5, Tallinn) aktsionäride
korraline üldkoosolek toimub 23. detsembril 2008 a. algusega kell 10.30
Tallinnas, TTÜ Sütiste tee hoones (aadress Sütiste tee 21, Tallinn, 1. korrus). 

Üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 13.
detsembri 2008 a. kella 23.59 seisu alusel. 

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine kestab kell 10.00 - 10.20
koosoleku toimumise kohas. 

Registreerimisel palume:
-	füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri; 
-	juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist,
kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri
esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav fotoga dokument.
Juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada
volikiri. 

Üldkoosoleku päevakord ja AS-i Kalev nõukogu ettepanekud otsuseprojektide kohta:

1	2007/2008 majandusaasta aruande kinnitamine

Ettepanek: 
Kinnitada AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta aruanne. 

2	Kasumi jaotamine

Ettepanek: 
Kanda 1/20 AS-i Kalev 2007/2008 majandusaasta puhaskasumist reservkapitali
hulka ja ülejäänud puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka. 

3	AS-i Kalev majandusaasta algus- ja lõpukuupäeva muutmine	

Ettepanek:
Määrata AS-i Kalev majandusaasta alguskuupäevaks 1. jaanuar ja lõpukuupäevaks
31. detsember. 

4	Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettepanek:
Sõnastada põhikirja punkt 2.2 järgmiselt: „Seltsi majandusaasta on 1. jaanuar
kuni 31. detsember“ ja kinnitada vastavalt AS-i Kalev põhikirja uus
redaktsioon. 

5	Audiitori valimine

Ettepanek:
Nimetada AS-i Kalev 2008/2009 majandusaasta audiitoriks audiitorbüroo Ernst &
Young Baltic AS, registrikood 10877299. Audiitori tasustamine toimub vastavalt
temaga sõlmitavale lepingule. 

2007/2008 majandusaasta aruandega ja põhikirja projektiga saavad aktsionärid
tutvuda alates 5. detsembrist 2008 a. AS-i Kalev asukohas Tornimäe 5, Tallinn,
tööpäeviti kell 10.00 - 16.00 ja internetiaadressil http://www.kalev.ee/askalev 

Enne üldkoosoleku toimumist on AS-i Kalev aktsionäridel võimalik korralise
üldkoosoleku teemal esitada küsimusi elektronposti aadressil
allan.viirma@kalev.ee 


Allan Viirma
Õigusteeninduse juht

tel 688 6616