AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 12. detsembril
2008.a
algusega kell 12.00. Koosolek toimub Tallinnas Ekspress Grupi nõupidamiste
ruumis Narva mnt 11 e VI korrus).
Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 02. detsembri 2008.a otsusele on
üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. Aktsiakapitali suurendamine
2. Audiitori valimine ja tasu määramine
3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine
4. Nõukogu liikmete valimine
AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. Aktsiakapitali suurendamine
Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali järgmistel tingimustel
1) Suurendada Seltsi aktsiakapitali täiendavate sissemaksetega 18 777 600
krooni võrra, lastes välja 1 877 760 uut aktsiat nimiväärtusega 10 krooni
aktsia. Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks on 208 488 410 krooni.
2) Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, mille suurus on 5 krooni aktsia
kohta. Kokku tuleb ühe aktsia eest tasuda 15 krooni.
3) Aktsiate märkimise eesõigus äriseadustiku § 345 tähenduses välistatakse, ent
kõigil isikutel, kes on seisuga 05.01.2009 kell 23.59 kantud aktsionärina
Seltsi aktsiaraamatusse on aktsiate märkimise käesolevas otsuses sätestatud
tingimustel. Muudel isikutel aktsiate märkimise õigust ei ole.
4) Uusi aktsiaid on võimalik märkida minimaalselt 52 160 tükki ühe märkija
kohta. Kui isik on märkinud aktsiaid väiksemas koguses, siis tema märkimist ei
arvestata, talle aktsiaid ei väljastata ning teda ei loeta märkijaks käesoleva
otsuse tähenduses.
5) Aktsiate eest tuleb tasuda punktis 7 sätestatud märkimise aja jooksul
rahalise sissemakse tegemisega Seltsi arveldusarvele 10002022763009 SEB Pangas
(.IBAN: EE351010002022763009; BIC: EEUHEE2X). Ülekande korralduses tuleb
märkida:
i. märkija nimi;
ii. märkija isiku- /registrikood;
iii. märgitavate aktsiate arv;
iv. selgitus „sissemakse märgitud aktsiate eest“.
Aktsiate eest tasumisel loetakse märkija nõustunuks käesolevas otsuses
sätestatud tingimustega.
6) Uute aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega vastavalt punktile 5.
Aktsiad loetakse märgituks kui märkija tasutud väljalaskehind on laekunud
punktis 5 nimetatud Seltsi kontole.
7) Uute aktsiate märkimise aeg on alates 06.01.2009 kuni 12.01.2009 kell 23.59.
Nimetatud tähtaja jooksul peab märkija poolt tasutud aktsiate väljalaskehind
olema laekunud punktis 5 nimetatud Seltsi kontole.
8) Märkija poolt märgitud aktsiad on kantakse 20.01.2008.a samale
väärtpaberikontole, millel on märkija poolt juba omatavad Seltsi aktsiad. Kui
selliseid väärtpaberikontosid on mitu, valib Seltsi juhatus, millisele
väärtpaberikontole märgitud aktsiad kantakse.
9) Kui aktsiaid on märgitud rohkem kui punktis 1 sätestatud emiteeritavate
aktsiate koguarv, emiteeritakse märkijatele aktsiaid vastavalt järgmistele
põhimõtetele:
a. Kui aktsiaid on märkinud 36 märkijat, emiteeritakse igale märkijale 52 160
aktsiat, sõltumata nende poolt märgitud aktsiate arvust.
b. Kui aktsiaid on märkinud üle 36 märkija, emiteeritakse aktsiaid üksnes 36 le
märkijale, kes omavad fikseerimishetke seisuga enim Seltsi aktsiaid. Nimetatud
märkijatele emiteeritakse igaühele 52 160 aktsiat, sõltumata nende poolt
märgitud aktsiate arvust. Ülejäänud märkijatele aktsiaid ei emiteerita.
c. Kui aktsiaid on märkinud alla 36 märkija ja nende poolt märgitud aktsiate
arv ületab punktis 1 sätestatud emiteeritavate aktsiate koguarvu, emiteeritakse
igale märkijale 52160 aktsiat ning täiendav arv aktsiaid proportsionaalselt
märkijate poolt üle 52160 aktsia märgitud aktsiate arvule. Märkijale
emiteeritavate aktsiate arv leitakse seega vastavalt järgmisele valemile:
A= 52160 + _B-52160___ * (1877760 - D*52160)
C- D*52160
kus
A- märkijale emiteeritavate aktsiate arv
B- märkija poolt märgitud aktsiate arv;
C- kõigi märkijate poolt märgitud aktsiate arv
D- märkijate arv
10) Aktsiaid märkinud isikule, kellele kooskõlas käesoleva otsusega ei
emiteerita aktsiaid või ei emiteeri kõiki aktsiaid, mis ta on märkinud,
tagastatakse tema poolt aktsiate märkimisel tasutud sissemakse vastavas osas
hiljemalt 15 päeva jooksul märkimisperioodi lõppemisest samale arveldusarvele,
millelt sissemakse tehti.
11) Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 2009.a
majandusaasta eest.
12) Aktsiaseltsi juhatusel on õigus pikendada uute aktsiate märkimise aega või
tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud või mis jäävad
ülemärkimise puhul üle aktsiate jaotise ümardamise tõttu. Juhatus võib
nimetatud õigusi teostada 10 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.
2. Audiitori valimine ja audiitorile tasu maksmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp audiitoriks audiitorbüroo
PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt temaga
sõlmitavale lepingule.
3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine
Nõukogu ettepanek: Kutsuda nõukogu liikme kohalt tagasi Selle Luik.
4. Nõukogu liikmete valimine
Nõukogu ettepanek: Valida nõukogu liikmeteks
Ville Jehe, isikukood 36910010325, elukoht Tallinn
Antti Mikael Partanen, isikukood 130569-171R, elukoht Tuusula, Soome Vabariik
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. detsember
2008.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis.
Priit Leito
Juhatuse esimees
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8340
E-post: priit@egrupp.ee