NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Frederiksberg, den 16. december 2008
Ekstraordinær generalforsamling vedrørende
Afdeling 2, Nordiske Aktier, DK0016077829,
under investeringsforeningen TEMA Kapital
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Investeringsforeningen TEMA Kapital med binavnene Investeringsforeningen TEMA
Invest og Íløgufelagio Kaupthing Føroyar Invest, afholder ekstraordinær
generalforsamling mandag, den 12. januar 2009, kl. 10.00, på foreningens kontor
Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forslag fremsat af bestyrelsen
a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 6, således at
”Afdeling 2, Nordiske Aktier” ændres til ”Afdeling 2, Nordiske Aktier
under afvikling”
Bestyrelsen anmoder i konsekvens heraf generalforsamlingen om bemyndigelse
til at afnotere afdeling 2, Nordiske Aktier fra NASDAQ OMX København A/S
samt til at gennemføre de ændringer, som offentlige myndigheder måtte
påbyde for gennemførelse af en afvikling.
Afvikling af afdelingen vil ske i henhold til § 84 i lov om
investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v.
3) Eventuelt
For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke vil være noget
traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.
Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn på
foreningens kontor.
Tilmelding
Adgangskort kan senest onsdag den 7. januar 2009, kl. 16.00 rekvireres ved
henvendelse til foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3. sal, 2000
Frederiksberg. Fax nr. 38 14 66 09. Tlf. 38 14 66 00. Dersom De er forhindret i
at deltage, men alligevel ønsker at gøre Deres indflydelse gældende, kan
fuldmagtsblanket ligeledes rekvireres fra foreningens kontor.
Fuldmagt
Ethvert medlem kan give fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller den person, som
denne måtte videregive fuldmagten til, eller til en anden af medlemmet udpeget
person, der deltager i generalforsamlingen som fuldmægtig for medlemmet. Der
henvises i øvrigt til vedtægternes § 16.
Stemmeret
Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om en
afdelings opløsning kræves, at mindst halvdelen af afdelingens formue er
repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og at beslutningen
vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke
repræsenteret, men stemmer 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan
forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en yderligere ekstraordinær
generalforsamling uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er
repræsenteret.
Frederiksberg, den 16. december 2008
Bestyrelsen
for Investeringsforeningen TEMA Kapital
