Aktieägare med aktier motsvarande mer än 10 % av samtliga utestående
aktier i 360 Holding AB per den 17 december 2008 har meddelat bolaget
att påkalla en extra bolagsstämma. Därmed kallas aktieägarna i 360
Holding AB (publ), 556510-9583, till extra bolagsstämma måndagen den
5 januari 2009, kl. 13.00 på Thenberg & Kinde Fondkommission AB,
Västra Hamngatan 19, Göteborg.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den
av VPC AB förda aktieboken måndag den 29 december 2008 och dels
anmäla sitt deltagande per post till 360 Holding AB, Floragatan 13,
114 75 Stockholm eller via mail till bolaget på info@360holding.se
senast måndag den 29 december 2009 16.00.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer,
antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan bör
aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till
bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast
måndag den 29 december 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt
ha inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid
stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisor och revisorssuppleant
7. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
8. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter
9. Stämmans avslutande
Stockholm, 19 december 2008
Björn Lundberg, verkställande direktör, 360 Holding AB
